23. detsembril 2008 a. toimunud AS-i Kalev aktsionäride korralisel üldkoosolekul oli esindatud 85,43 % ettevõtte aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused. 1 2007/2008 majandusaasta aruande kinnitamine Otsus: Kinnitada AS-i Kalev 2007/2008 majandusaasta aruanne. 2 Kasumi jaotamine Otsus: Jaotada 2007/2008 majandusaasta puhaskasum summas 97 939 000 krooni järgmiselt: - kanda reservkapitali hulka 4 897 000 krooni - kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka 93 042 000 krooni 3 AS-i Kalev majandusaasta algus- ja lõpukuupäeva muutmine Otsus: Määrata AS-i Kalev majandusaasta alguskuupäevaks 1. jaanuar ja lõpukuupäevaks 31. detsember. 4 Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine Otsus: Sõnastada põhikirja punkt 2.2 järgmiselt: „Seltsi majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember“ ja kinnitada vastavalt AS-i Kalev põhikirja uus redaktsioon. 5 Audiitori valimine Otsus: Nimetada AS-i Kalev 2008/2009 majandusaasta audiitoriks audiitorbüroo Ernst & Young Baltic AS, registrikood 10877299. Audiitori tasustamine toimub vastavalt temaga sõlmitavale lepingule. Allan Viirma Õigusteeninduse juht AS Kalev tel 688 6616