Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling

Dagsorden

1.	Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed.
2.	Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.
3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
         godkendte årsrapport. 
4.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
         På valg er Johannes Madsen-Mygdal og Niels Erik Nielsen, som af
bestyrelsen 
         foreslås genvalgt. 
         Om de foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv og
kompetencer 
         henvises til årsrapportens side 76. 
5.	Valg af revisor.
	På valg er Theill Andersen Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab, som
         bestyrelsen foreslår genvalgt. 
6.	Forslag fra bestyrelsen:
	6(a)	Selskabets bestyrelse foreslår at udvide det højeste antal
         generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra fem til syv
         bestyrelsesmedlemmer, hvorved § 15, stk. 2 i Selskabets vedtægter
ændres til 
         følgende: 
	Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af fra 3-7  medlemmer.”
6(b)	Selskabets bestyrelse foreslår at bemyndigelsen til at udstede
         medarbejderaktier, herunder gennem udstedelse af fondsaktier, forlænges
         fra 31.januar 2009 til 31. januar 2010, hvorved § 8a, stk. 1-2 i
Selskabets   vedtægter ændres til følgende: 
		”Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 31. januar 2010 at udvide
                   selskabets aktiekapital… 
		Bestyrelsen bemyndiges endvidere til i tiden indtil 31. januar 2010 at udvide
Selskabets aktiekapital…gennem fondsaktier…” 
6(c)	Selskabets bestyrelse bemyndiges i henhold til aktieselskabslovens § 48
indtil den 31. januar 2010 til at lade Selskabet erhverve op til 10 % af
Selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på OMX,
Nordic Exchange Copenhagen, noterede køberkurs med tillæg eller fradrag af 10
%. 

Forslagene under pkt. 6(a) og 6(b) kræver vedtagelse med kvalificeret flertal,
jf. aktieselskabslovens § 78 samt vedtægternes § 14, stk. 5. 

Forslaget under pkt. 6(c) kræver vedtagelse med simpelt flertal, jf.
aktieselskabslovens § 77 samt vedtægternes § 14, stk. 5. 

Dagsordenen, årsrapport med koncernregnskab og fuldstændige forslag vil være
fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor Buddingevej 306,
2860 Søborg, fra tirsdag den 13. januar 2009. Det samme udsendes samtidig til
enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom. 

Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan rekvireres fra mandag
den 12. januar 2009 indtil fredag den 16. januar 2009 kl. 16.00 hos Aktiebog
Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, tlf. 45 46 09 99 eller ved henvendelse
til Selskabets kontor Buddingevej 306, 2860 Søborg, tlf. 39 66 09 22.
Adgangskort og stemmesedler vil herefter blive fremsendt. Ikke navnenoterede
aktionærer skal forevise udskrift fra kontoførende institut som dokumentation
for aktiebesiddelsen. Denne dokumentation må ikke være mere end 8 dage gammel
og skal være bilagt erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil
blive solgt inden afholdelse af den ordinære generalforsamling den 21. januar
2009. 

InterMail A/S har udpeget Danske Bank A/S som pengeinstitut, hvorigennem
aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. 

InterMail A/S's aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.045.100 kr.,
fordelt på 5.400.000 A-aktier og 17.645.100 B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på kr.
20,- giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,- giver én stemme på
generalforsamlinger. 


Søborg, januar 2009

Bestyrelsen