Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB

Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB

RNB RETAIL AND BRANDS höll på onsdagen den 28 januari 2009 årsstämma i bolagets
lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av styrelsens
ordförande Claes Hansson. 

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1
september 
2007 - 31 augusti 2008. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008. 

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2007/2008. 

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Claes Hansson, Mikael
Solberg, Jan Carlzon och Torsten Jansson samt nyval av Lilian Fossum, Nils
Vinberg och John Wallmark. Claes Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.
Eva Kempe Forsberg, Hans Risberg och Per Törnberg, som undanbett sig omval,
avgick som styrelseledamöter. 

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala
styrelsearvodet skall vara oförändrat gentemot föregående verksamhetsår, dvs.
ett totalt styrelsearvode om 875.000 kr att fördelas med 250.000 kr till
styrelsens ordförande och 125.000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är
anställda i bolaget. Inget arvode skall utgå för utskottsarbete. 

Valberedning
Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningens
sammankallande, innefattande bl.a. att styrelsens ordförande senast vid tredje
kvartalets utgång, dvs. i slutet av maj månad, skall sammankalla de vid denna
tidpunkt fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätten att utse en
ledamot var i valberedningen. 

Riktlinjer för ersättning till bolagsledning
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för
ersättning till bolagsledning. 

Ändringar i bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen, innefattande att bolagets
styrelse inte skall kunna bestå av några styrelsesuppleanter samt härutöver
några redaktionella ändringar. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 januari 2009 klockan 10:00. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Cecilia Lannebo, IR RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 45, 0768-87 20 45, e-post: cecilia.lannebo@rnb.se


RNB är indelat i två verksamhetsområden - Polarn O. Pyret och en
distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O.
Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder.
Distributionsplattformen består av de två huvudområdena Varuhus och
Butikskoncept. Varuhusverksamheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK, Steen& Ström, Illum samt Kosta outlet. Butikskoncepten består av JC, Brothers och
Sisters.