Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS-i Kalev (registrikood 10000952, Järvevana tee 3A, Tallinn) aktsionäride
erakorraline üldkoosolek toimub 26. veebruaril 2009 a. algusega kell 10.30
Tallinnas, Rävala Ärimajas (aadress  Rävala 8, Tallinn, 1. korrus). 

Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring fikseeritakse aktsiaraamatu
16. veebruari 2009 a. kella 23.59 seisu alusel. 

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine kestab kell 10.00 -
10.20 koosoleku toimumise kohas. 

Registreerimisel palume:
-	füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või
isikutunnistus, esindajal lisaks volikiri; 
-	juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist,
kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri
esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav fotoga dokument.
Juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada
volikiri. 

Üldkoosoleku päevakord ja AS-i Kalev nõukogu ettepanekud otsuseprojektide kohta:

1	AS-i Kalev ärinime muutmine

Ettepanek: 
Kinnitada aktsiaseltsile uus ärinimi.

Uus ärinimi avaldatakse erakorralisel üldkoosolekul. 

2	Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettepanek:
Sõnastada põhikirja punkt 1.1 järgmiselt: „Aktsiaseltsi (edaspidi nimetatud
Selts) ärinimi on aktsiaselts .....“ ja kinnitada vastavalt põhikirja uus
redaktsioon. 
	
Põhikirja muutmise põhjuseks on aktsiaseltsi ärinime muutmine.

Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku AS-i Kalev juhatuse initsiatiivil,
kuna aktsiaseltsi ärinime ja põhikirja muutmise peab kinnitama üldkoosolek. 

Põhikirja projektiga saavad aktsionärid tutvuda alates 19. veebruarist 2009 a.
aadressil Järvevana tee 3A, Tallinn, tööpäeviti kell 10.00 - 16.00 ja
internetiaadressil http://www.kalev.ee/askalev 

Enne üldkoosoleku toimumist on AS-i Kalev aktsionäridel võimalik erakorralise
üldkoosoleku teemal esitada küsimusi elektronposti aadressil
allan.viirma@kalev.ee 


Allan Viirma
Õigusteeninduse juht
tel 688 6600