Kallelse till årsstämma i Connecta AB

Aktieägarna  i  Connecta  AB  (publ)  kallas  härmed  till  årsstämma
torsdagen den  26 mars  2009  kl. 15.00  i bolagets  lokaler,  Mäster
Samuelsgatan 60 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
-                   dels vara införd som aktieägare i den utskrift av
aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per  den
20 mars 2009,
-                   dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast
den 20 mars  2009 kl. 16.00  till bolaget under  adress: Connecta  AB
(publ), Box 3216, 103 64 Stockholm,  per fax 08-635 80 02, eller  per
e-post:  ir@connecta.se.  Vid  anmälan   bör  uppges  namn,   adress,
telefonnummer, personnummer  eller organisationsnummer,  aktieinnehav
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal
biträden.  Till   anmälan   skall   i   förekommande   fall   bifogas
behörighetshandlingar.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
delta i  stämman  låta  omregistrera  aktierna i  eget  namn  så  att
vederbörande är registrerad i  aktieboken avseende förhållandena  fem
vardagar  före  stämman.   Detta  innebär   att  underrättelse   till
förvaltaren härom måste ske i god tid före den 20 mars 2009.

Förslag till dagordning
1.      Öppnande av stämman.
2.      Val av ordförande vid stämman.
3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.      Godkännande av dagordning.
5.      Val av en eller två protokolljusterare.
6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.      Föredragning av framlagd årsredovisning och
revisionsberättelse för 2008 samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för 2008.
8.      Beslut
a)   om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)   om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för
utdelning, samt
c)   om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
9.      Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella
suppleanter.
10.  Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
11.  Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
12.  Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
13.  Fastställande av principer för utseende av valberedning.
14.  Stämmans avslutande.
Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 9-11)
Valberedningen för Connecta AB, som består av Erik Sjöström  (Skandia
Liv, valberedningens ordförande), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder),
Peter  Werleus  (HQ),  Annika   Andersson  (Fjärde  AP-fonden),   Per
Appelgren   (Tikk2)   samt   Johan   Wieslander   (styrelseordförande
Connecta), lämnar följande förslag.
Johan Wieslander föreslås väljas till ordförande vid årsstämman. Till
styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval  av
Johan  Wieslander,  Lars  Grönberg,  Caroline  af  Ugglas  och  Göran
Westling. Styrelseledamoten Gunnel Linnertz har undanbett sig  omval.
Nyval  föreslås  av   Marianne  Hamilton  som   är  författare   samt
styrelseledamot i Meda och Alecta. Johan Wieslander föreslås omväljas
till  styrelseordförande.   För   mer   information   om   föreslagna
styrelseledamöter  hänvisas   till   www.connecta.se,   se   rubriken
Finansiellt.

Styrelsearvodet föreslås  vara  oförändrat och  utgå  med  sammanlagt
900 000 kronor, varav 300 000  kronor till styrelsens ordförande  och
150 000 kronor  vardera till  övriga styrelseledamöter.  Arvode  till
revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning (punkt 8b)
Connecta har som ambition att ge aktieägarna en god direktavkastning.
Därför ska alla  utdelningsbara medel  delas ut  till aktieägarna  så
länge  behov  av   operativ  likviditet  och   verksamhetsbefrämjande
investeringar täcks. Mot bakgrund av den markant ökade osäkerheten på
Connectas marknad föreslår styrelsen årsstämman en utdelning om  4,06
+ 2,71 SEK per aktie, att  utdelas vid två tidpunkter, tillhopa  6,77
SEK per aktie. Den första utbetalningen (4,06 SEK per aktie) föreslås
ske omedelbart efter  årsstämman, den andra  utbetalningen (2,71  SEK
per aktie) föreslås ske  vid en tidpunkt  som styrelsen beslutar  om.
Den andra utbetalningen ska vara villkorad av att styrelsen i samband
med den  andra  kvartalsrapporten  2009 bedömer  att  utdelningen  är
försvarlig med  hänsyn  till bl.a.  de krav  som  verksamhetens  art,
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt
bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Som avstämningsdag  för  den  första delen  av  utdelningen  föreslås
tisdagen  den  31  mars  2009.  Beslutar  stämman  enligt  förslaget,
beräknas kontantutdelningen  för den  första utdelningen  betalas  ut
genom Euroclear  Sweden AB  (tidigare VPC  AB) fredagen  den 3  april
2009. Om den andra utdelningen genomförs meddelas avstämningsdag  och
utbetalning för  denna i  samband  med den  andra  kvartalsrapporten,
vilken beräknas offentliggöras  den 19 augusti  2009. Antalet  aktier
och röster i bolaget uppgår till 10 387 355.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen (punkt
12)
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen innebär att Connectas ledning skall ha ersättning
enligt samma lönemodell som övriga medarbetare på Connecta, dvs att
medarbetarna (och därmed ledningen) är med och delar risk och
framgång med företaget. Detta gör att utfallet i högkonjunktur kan
uppfattas som gott samtidigt som medarbetarna får vara med och ta
ansvar för de utmaningar och eventuella beläggningsproblem som
uppkommer vid lågkonjunktur. Riktlinjerna är oförändrade jämfört med
de som antogs av årsstämman 2008. För fullständigt förslag, se
Connectas kommande årsredovisning, som publiceras på www.connecta.se
den 12 mars 2009.
Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 13)
Valberedningen skall  utses  årligen och  skall  bestå av  minst  tre
ledamöter, varav en  skall vara styrelsens  ordförande och de  övriga
skall representera bolagets större aktieägare. Styrelsens  ordförande
skall vara sammankallande i valberedningen. Valberedningens ledamöter
utses bland  de största  ägarna  per 31  augusti. Om  ledamot  lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas  av
annan  representant   för  den   ägare  vars   representant   lämnade
valberedningen. För  de fall  väsentlig förändring  i  ägarstrukturen
sker före utgången av  fjärde kvartalet, skall också  valberedningens
sammansättning ändras  i  enlighet  därmed.  Mandatperioden  för  den
utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har
tillträtt.

Övrigt
Redovisningshandlingar  och   revisionsberättelser  samt   styrelsens
förslag till  vinstutdelning med  motiverat yttrande  däröver  kommer
hållas tillgängliga  hos  bolaget  senast två  veckor  före  stämman.
Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och som
därvid uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2009
Connecta AB (publ)
Styrelsen


Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt
lagen  om  värdepappersmarknaden  och/eller   lagen  om  handel   med
finansiella instrument. Informationen  lämnades för  offentliggörande
den 26 mars 2009 kl 09.00.

För ytterligare information:
Mette    Byström,     IR-koordinator,    tel     08-635    84     34,
mette.bystrom@connecta.se eller ir@connecta.se
Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705
Connecta är ett management-  och IT-konsultbolag som hjälper  företag
och organisationer  att öka  sin  konkurrenskraft och  uppnå  önskade
resultat  genom   att   kombinera   djup   IT-kompetens   med   brett
affärskunnande.  Connecta  är   Microsoft  Gold  Certified   Partner.
Connectas fem  största kunder  är Ericsson,  Försäkringskassan,  ICA,
Länsförsäkringar och  Sony Ericsson.  Aktien  handlas på  NASDAQ  OMX
Nordic, Small Cap (ticker  CNTA).  Connecta AB,  Box 3216, SE-103  64
Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00