Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special.
b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til
anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special.
b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.
2.1. Forslag til bestyrelseshonorar for 2009.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special.
b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Special har fremsat
nedenstående forslag om ændring af foreningens vedtægter:
a. Overflytning af afdeling Corporate Bonds til Investeringsforeningen Nordea
Invest Engros.
b. Ændring af vedtægterne således, at bestemmelsen for ændring af vedtægter,
fusion, spaltning og opløsning ændres.
c. Ændring af vedtægterne således, at bestemmelsen for valg af depotselskab
ændres.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Special har fremsat
nedenstående forslag:
d. Skift af depotselskab til J.P. Morgan Europe.
e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet
måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Engros har fremsat
nedenstående forslag om ændring af foreningens vedtægter:
f. Fusion af afdeling Globale Aktier Fokus med afdeling Formueforvaltning
Aktier i Investeringsforeningen Nordea Invest Special som den fortsættende
afdeling.
g. Ændring af vedtægterne således, at det fremover bliver muligt at have
stykstørrelse for de certifikatudstedende afdelinger på større beløb end 100
kr.
h. Ændring af vedtægterne således, at bestemmelsen for ændring af vedtægter,
fusion, spaltning og opløsning ændres.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Engros har fremsat
nedenstående forslag:
i. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet
måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Administrerende direktør Thomas Hofman-Bang har meddelt, at han ud fra en samlet
prioritering af sine forpligtelser ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen.
a. På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest Special er i henhold til
vedtægterne medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og advokat Marianne
Philip.
Bestyrelsen foreslår genvalg af medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og
advokat Marianne Philip.
b. På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros er i henhold til
vedtægterne medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og advokat Marianne
Philip.
Bestyrelsen foreslår genvalg af medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og
advokat Marianne Philip.
5. Valg af revisorer.
a. For Investeringsforeningen Nordea Invest Special foreslår bestyrelsen
genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og
Anders Gjelstrup.
b. For Investeringsforeningen Nordea Invest Engros foreslår bestyrelsen genvalg
af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og Anders
Gjelstrup.
6. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af en af foreningerne, som
senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort
mod dokumentation for medlemskab.
På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele,
der senest fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i
foreningens bøger.
Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer samt
bestyrelsesvalg sendes til alle navnenoterede medlemmer og kan i lighed med
årsrapporterne for 2008 rekvireres på foreningens kontor eller downloades på
www.nordeainvest.dk.
Hvis ikke mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på den ordinære
generalforsamling, kan forslagene til vedtægtsændring ikke vedtages, og der vil
blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i dagspressen.
Bestyrelse
Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.00, i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1705 København V
| Source: Nordea Invest Special