Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest.
b. Placeringsforeningen Nordea Invest.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til
anvendelse
af provenu ved formuerealisationer.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest.
b. Placeringsforeningen Nordea Invest.
2.1. Forslag til bestyrelseshonorar for 2009.
a. Investeringsforeningen Nordea Invest.
b. Placeringsforeningen Nordea Invest.
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående
forslag om ændring af foreningens vedtægter:
a. Det præciseres, at afdelingerne Stratega Lav, Stratega Middel og Stratega
Høj er
omfattet af aktiebeskatningslovens § 19.
b. Ændring af formuleringen omkring afdeling Kapitalsikrings anvendelse af
afledte
finansielle instrumenter.
c. Ændring af investeringsunivers i Eurobonds.
d. Navneændring af afdeling High Yield Bonds til Virksomhedsobligationer
Højrente.
e. Navneændring af afdeling Korte obligationer, Mellemlange obligationer samt
Lange
obligationer til hhv. Korte obligationer Privat, Mellemlange obligationer
Pension samt Lange obligationer Privat.
f. Fusion af afdeling Direct og Lav Kuponrente med Direct som den fortsættende
afdeling samt navneændring af afdeling Direct til Mellemlange obligationer
Privat.
g. Investeringsforeningen Nordea Invest Pension som nyt binavn for foreningen.
h. Ændring af vedtægterne således, at bestemmelsen om ændring af vedtægter,
fusion,
spaltning og opløsning ændres.
i Ændring af vedtægterne således, at bestemmelsen for valg af depotselskab
ændres.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående
forslag:
j. Skift af depotselskab til J.P. Morgan Europe.
k. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet
måtte
kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
Bestyrelsen for Placeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående
forslag om ændring af foreningens vedtægter:
l. Ændring af vedtægterne således, at bestemmelsen om ændring af vedtægter,
fusion,
spaltning og opløsning ændres.
m. Ændring af vedtægterne således, at bestemmelsen for valg af depotselskab
ændres.
Bestyrelsen for Placeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående
forslag:
n. Skift af depotselskab til J.P. Morgan Europe.
o. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet
måtte
kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
4 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Administrerende direktør Thomas Hofman-Bang har meddelt, at han ud fra en samlet
prioritering af sine forpligtelser ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen.
a. På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest er i henhold til vedtægterne
medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og advokat Marianne Philip.
Bestyrelsen foreslår genvalg af medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og
advokat Marianne Philip.
b. På valg i Placeringsforeningen Nordea Invest er i henhold til vedtægterne
medlem
af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og advokat Marianne Philip.
Bestyrelsen foreslår genvalg af medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og
advokat Marianne Philip.
5 Valg af revisorer.
a. For Investeringsforeningen Nordea Invest foreslår bestyrelsen genvalg af
Deloitte ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og Anders
Gjelstrup.
b. For Placeringsforeningen Nordea Invest foreslår bestyrelsen genvalg af
Deloitte
ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og Anders Gjelstrup.
6. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af en af foreningerne, som
senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort
mod dokumentation for medlemskab.
På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, der
senest fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i
foreningens bøger.
Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer samt
bestyrelsesvalg sendes til alle navnenoterede medlemmer og kan i lighed med
årsrapporterne for 2008 rekvireres på foreningens kontor eller downloades på
www.nordeainvest.dk.
Hvis ikke mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på den ordinære
generalforsamling, kan forslagene til vedtægtsændring ikke vedtages, og der vil
blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i dagspressen.
Bestyrelsen
Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 18.00, i Copenhagen Congress Center (Bella Center), Center Boulevard 5, 2300 København S
| Source: Placeringsforeningen Nordea Invest