--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Pressen 10. marts 2009
--------------------------------------------------------------------------------
| Selskabsmeddelelse 8-2009 - Forløb ordinær generalforsamling |
--------------------------------------------------------------------------------
| | FIH har den 10. marts 2009 afholdt ordinær |
| | generalforsamling med dagsorden som tidligere |
| | fremsendt. |
| | I sin mundtlige beretning redegjorde formanden for |
| | de væsentligste begivenheder og forhold, der var |
| | omtalt i selskabets årsberetning for 2008, både med |
| | hensyn til det forløbne år og til udsigterne for |
| | 2009. Formanden redegjorde ligeledes for |
| | direktionens aflønningsforhold. |
| | Generalforsamlingen godkendte beretning og regnskab |
| | og meddelte decharge til direktion og bestyrelse. |
| | Overskuddets henlæggelse til egenkapital blev |
| | ligeledes godkendt. |
| | Endvidere blev meddelt bemyndigelse til bestyrelsen |
| | til at lade selskabet erhverve op til 10 procent |
| | egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet |
| | gældende markedskurs med en afvigelse på indtil 10 |
| | procent i tiden indtil 31. maj 2010. Bemyndigelsen |
| | skal alene bruges til erhvervelse af aktier til |
| | overholdelse af FIH Erhvervsbanks forpligtelser i |
| | forbindelse med det i februar 2005 etablerede |
| | medarbejderaktieprogram, der omfatter 25.883 stk. |
| | aktier båndlagt til og med år 2010. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | På generalforsamlingen var der stillet forslag om at |
| | slette vedtægternes §4 og §12, 2. afsnit, der |
| | vedrører et af industriministeren rentefrit indskud |
| | i henhold til lovbekendtgørelse nr. 103 af 28. |
| | februar 1986 om statsligt indskud i |
| | FinansieringsInstituttet for Industri og Håndværk |
| | A/S. Det ansvarlige lån er endeligt afviklet i 2007. |
| | Forslaget blev enstemmigt vedtaget. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Til FIHs bestyrelse genvalgtes: |
| | Adm.direktør Hans Skov Christensen, DI |
| | Medlem af the Kaupthing Resolution Committee Gudni |
| | Niels Adalsteinsson |
| | Professor Ragnar Árnasson, Islands Universitet |
| | Direktør Hans Ejvind Hansen |
| | Formand for bestyrelsen i Nielsen & Nielsen Holding |
| | A/S |
| | Svend-Aage Nielsen |
| | Formand for DA Jørgen Vorsholt |
| | Herudover består bestyrelsen af de 3 valgte |
| | medarbejderrepræsentanter. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Som revisorer genvalgtes Deloitte |
| | Revisionsaktieselskab og Grant Thornton, |
| | Revisionsaktieselskab. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | København, tirsdag den 10. marts 2009 kl. 16:15
|
| | Hans Skov Christensen |
| | Formand
|
| | For yderligere information kontakt venligst |
| | bestyrelsesformand Hans Skov Christensen på telefon |
| | 3377 3600. |
--------------------------------------------------------------------------------
