Kallelse till årsstämma i AGELLIS Group AB (publ)

Aktieägarna i Agellis Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 21 april
2009, kl. 16.00 på bolagets kontor på Magistratsvägen 10 i Lund.
Anmälan
Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken onsdagen
den 15 april 2009,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress
Agellis Group AB,
Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, per fax +46 46 10 13 61, per telefon
+46 46 10 13 60 eller
per e-post info@agellis.com. Anmälan ska ha skett senast onsdagen den
15 april 2009, kl.
16.00.
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt
registrerat
aktieinnehav. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga
behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.
Fullmaktsformulär kan
beställas från bolaget.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 15 april 2009
genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i
eget namn för att få rätt att
delta i bolagsstämman.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och
koncernbalansräkning
b) om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse
11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende
emissioner
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller
bolagsordningen
14. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Disposition av bolagets förlust (punkt 7 b))
Styrelsen föreslår att den balanserade förlusten om 15.013.263 kronor
jämte årets förlust om
9.479.091 kronor överförs i ny räkning samt att någon vinstutdelning
inte lämnas för
räkenskapsåret 2008.
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt
11)
Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras så att
aktiekapitalet ska uppgå till lägst
1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor (tidigare lägst 500.000
kronor och högst
2.000.000 kronor) samt att § 5 i bolagsordningen ändras så att
antalet aktier ska vara lägst
8.000.000 och högst 32.000.000 (tidigare lägst 4.000.000 och högst
16.000.000). En ändring
av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter att den
nyemission som beslutades
vid extra bolagsstämma den 11 mars 2009 medför att bolagets
aktiekapital ökar till minst
1.000.000 kronor och att antalet aktier ökar till minst 8.000.000
stycken.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner
(punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler eller
emission av
teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift
om apport, kvittning eller
annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt
tillkomma genom
konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till
3.000.000 stycken
(förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av
bolagsordningen). Förutsatt att
den nyemission som beslutats av extra bolagsstämma den 11 mars 2009
fulltecknas, kan
utspädningen vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst
ca 20%. Syftet med
bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna
genomföra och finansiera
företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella
partners inom ramen för
samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för
emission mot kontant
betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska
emissionskursen vara
marknadsmässig.
Handlingar som tillhandahålls och övrig information
Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut enligt
punkterna 11 och 12 hålls
tillgängliga på bolagets huvudkontor fr.o.m. den 7 april 2009 och
kopia av handlingarna
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Årsredovisningen hålls
tillgänglig på bolagets hemsida senast från den 7 april 2009.
För giltigt beslut i frågorna under punkterna 11 och 12 erfordras att
förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är
företrädda vid årsstämman.
Per dagen för kallelsen finns det 5 057 890 aktier och röster i
bolaget.
Lund i mars 2009
Agellis Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information:
Mårten Öbrink, VD, Agellis, tel. 046-101369, alt. Mobil: 0733-170849
Besök även www.agellis.com
AGELLIS Group AB (publ.) är ett svenskt innovativt bolag som
utvecklar och säljer avancerade
mätinstrument för metallindustrin. Produktportföljen innehåller
instrument för mätning av metallnivåer
och flöden och används vid kritiska steg i produktioen. Agellis har
kunder i hela världen, t.ex. Sandvik
Materials Technology i Sverige, ArcelorMittal i USA och Europa samt
POSCO i Sydkorea. Agellis
grundades 2002 av Christer Fåhraeus som också är största investerare
och ägare. Agellis är listat på First
North med Thenberg & Kinde som Certified Adviser.