Meddelelse nr. 21 - 2009til NASDAQ OMX København A/S
2009.03.27
Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S
Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning
skal vi oplyse følgende:
Dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne år blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2008 blev enstemmigt godkendt, og
forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev
god-kendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2008.
Dagsordenens punkt 4: Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte
bestyrelse blev genvalgt:
Henning Dyremose
Michael Kjær
Preben Damgaard Nielsen
Niels Axel Johansen.
Erik Holm (født 1960), adm. direktør for Dyrup A/S, blev valgt til nyt medlem
af bestyrelsen i stedet for Jens Johansen, der ikke genopstillede.
Erik Holm er medlem af bestyrelsen i SP Group A/S og Arvid Nilssons Fond samt
af investeringskomitéen for LD Equity 1 K/S. Erik Holm anses for at være
uafhængig af selskabet.
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalfor-samlingen konstituerede
bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som
næstformand.
Dagsordenens punkt 5: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev
genvalgt som revisor.
Dagsordenens punkt 6: A. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil
1. maj 2010 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende
værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX
København A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.
Med venlig hilsen
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
Niels A. Johansen
adm. direktør
nr. 21 - forløb af generalforsamling 2009.doc
