Kallelse till årsstämma i Elos AB

Kallelse till årsstämma i Elos AB

Aktieägarna i Elos AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april
2009 kl 17.00 i Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels	vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken
senast torsdagen den 23 april 2009, 

dels	anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 23 april 2009 kl
12.00 under adress Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping, per telefon 0510 48 43
60, per telefax 0510 680 04 eller via e-post info@elos.se. Vid anmälan ska
uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden, dock
högst två.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast torsdagen den 23
april 2009 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB
för att få rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före den 23 april 2009.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller dylikt för den juridiska personen bifogas. Dokumenten
får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpassering vid stämman bör
fullmakt i original samt bestyrkta kopior av behörighetshandlingar (reg.bevis el
dyl.) vara bolaget tillhanda senast den 23 april 2009.

Ärenden
1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av två justeringsmän
6.	Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Anförande av verkställande direktören
8.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2008
9.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11.	Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören
12.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13.	Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer
14.	Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15.	Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
16.	Förslag till beslut om valberedning 
17.	Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram
på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2		Val av ordförande vid stämman
		Valberedningens förslag till stämmoordförande: Sture Öster

Pkt 10	Förslag till beslut om vinstdisposition
		Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008 med 1:50
kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås tisdagen
den 5 maj 2009. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen komma att utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 8 maj 2009.

Pkt 12-14	Förslag till val av styrelse och arvoden
 		Valberedningen förslår att stämman beslutar enligt följande: 
Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Arvode till styrelsen ska utgå med 600 000 kronor (650 000) att fördelas med 150
000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter
som ej är anställda i bolaget och 50 000 kronor till styrelsesuppleant som ej är
anställd i bolaget. Något speciellt arvode för utskottsarbete utgår ej. Arvode
till revisorn skall utgå enligt räkning.

		Omval av ordinarie ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom,
Göran Brorsson, Erik Löwenadler och Lars Spongberg. Nyval av Thomas Öster som
ordinarie ledamot. Omval av styrelsesuppleant Bo Nilsson. Sture Öster har avböjt
omval.

		Stig-Arne Blom föreslås vara styrelsens ordförande. Stig-Arne är
styrelseordförande i bl a Borås Wäfveri AB, Pulsen AB och Liljedalsbolagen AB
samt styrelseledamot i bl a Beijer Electronics AB. Han har tillhört styrelsen
sedan 2002. Thomas Öster är anställd på Ericsson AB och har varit suppleant i
styrelsen sedan 2005.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt
valberedningens ovan nämnda förslag.

Pkt 15	Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag
angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års
ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och
respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av
ersättningskommittén.

Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller
ingår i koncernens ledningsgrupp, för närvarande verkställande direktör, teknisk
chef och ekonomichef samt verkställande direktör för respektive dotterbolag i
koncernen. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut,
samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till
bolagsledningen ska bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella
pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet.
Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen
kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 40 procent
av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att dessa är
skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa
avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en
uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid
av sex-tolv månader. För verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om
upp till tjugofyra månader. Avräkning ska ske mot andra inkomster under
uppsägningstiden.

		Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Pkt 16	Förslag till beslut om valberedning
		Årsstämman föreslås besluta att den valberedningsprocess som tillämpats inför
årsstämman 2009 också ska utgöra grund för kommande valberedningsarbete.

		Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt
en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30
september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Om någon
ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten
att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om
någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre
tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten
att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen
utser inom sig ordförande samt representant för de mindre aktieägarna.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets
hemsida senast sex månader före årsstämman.

		Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till
årsstämman 2010:
- val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av
styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och i förekommande
fall val av revisorer 
		- beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till
revisorerna.

Övrigt		
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
kommer från och med den 15 april 2009 att hållas tillgängliga för aktieägarna på
bolagets kontor, Nya Stadens Torg 10, Lidköping, samt sändas till aktieägare som
så begär och uppger sin postadress. 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6 051 000 varav aktier i serie A
1 099 740 och aktier i serie B 4 951 260. Det totala antalet röster i bolaget
uppgår till 1 594 866.
Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring. 
Lidköping i mars 2009
Styrelsen


För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson CEO, 0510 48 43 65, 070 511
78 60, alternativt Karin Edholm, CFO, 0510 48 43 64, 073 274 52 92.

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring
till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i
krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För
ytterligare information se ”www.elos.se”.

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra
enligt 
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2009 kl 08.30 (CET).