Årsstämma i Beijer Alma AB

Årsstämma i Beijer Alma AB

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

”Även Beijer Alma påverkas av det besvärliga omvärldsläget. De delar av vår
verksamhet som är inriktade mot generell industri drabbas hårdast av den lägre
efterfrågan, vilket lett till stora volymbortfall. Så här långt har detta dock
till viss del kompenserats av en stark tillväxt inom chassifjäderverksamheten
och en god efterfrågan inom de områden som är inriktade mot telekomkunder.
Dessutom sjunker kostnaderna nu successivt efter de beslut om
personalneddragningar som fattades i slutet av förra året.

Sammantaget kan jag konstatera att verksamheten utvecklas förhållandevis väl
trots ett mycket osäkert omvärldsläge.”

BESLUT VID STÄMMAN

Årsstämman beslöt bland annat att:

• Fastställa utdelningen för 2009 till 5,00 kronor per aktie. Utdelningen kommer
att distribueras av Euroclear Sweden med början den 8 april 2009.
• Ett fast styrelsearvode om 225 000 kronor per år utgår till var och en av
styrelsens ledamöter utom styrelsens ordförande som erhåller ett fast
styrelsearvode om 500 000 kronor samt ett uppdragsarvode om 350 000 kronor per
år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.
• Beträffande styrelse beslutades om omval av styrelseledamöterna Andes Wall
(ordförande), Anders G. Carlberg, Göran W Huldtgren, Peter Nilsson, Marianne
Nivert, Anders Ullberg och Johan Wall (vice ordförande). Vidare beslutades om
omval av Bertil Persson, VD och koncernchef, som styrelsesuppleant. Thomas
Halvorsen hade avböjt omval.
• Bemyndiga styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission - med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - av högst 3 000 000 nya B-aktier
eller konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier.
• Bolaget inför årsstämman 2010 skall tillämpa en nomineringsprocedur som
innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och
styrelseledamoten Johan Wall jämte tre representanter för de därnäst största
aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning och arbeta fram
förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode och ordförande vid
årsstämman. Stämman beslutade därför att utöver ovanstående utse Caroline af
Ugglas (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia), Ulf Hedlundh (Svolder AB) samt Jan
Andersson (Swedbank Robur Fonder) att ingå i valberedningen.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 28 april.

BEIJER ALMA AB (publ)

Styrelsen

Ytterligare upplysningar:
VD och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50

Beijer Alma AB (publ) är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning
på komponenttillverkning. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla små och
medelstora företag med god tillväxtpotential. Ett aktivt, långsiktigt strategi-
och utvecklingsarbete - som kombineras med investeringar och kompletterande
företagsförvärv - ska ge konkurrenskraftiga företag i valda marknadssegment. I
samtliga segment fokuserar koncernbolagen på att utveckla starka relationer till
kunder som erbjuder tillväxt och lönsamhet. Beijer Alma är noterat på OMX Nordic
Exchange Stockholm ABs Mid Cap-lista (ticker: BEIAb).

Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard-
och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en
dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i
Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Lettland,
England och Kina. Under 2008 var omsättningen 1 151 Mkr och antalet anställda
764.

Habia Cable AB (www.habia.com) är en av Europas största tillverkare av
specialkabel till kunder inom telekommunikation, kärnkraft, försvar och övrig
industri. Företaget har tillverkning, forskning och produktutveckling i Sverige
samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland. Under 2008 var omsättningen 685
Mkr och antalet anställda 452.