Aktsiaseltsi Harju Elekter, asukohaga Keilas, juhatus kutsub 23. aprillil 2009. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku. Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud: 1. ASi Harju Elekter 2008. a. majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2008.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2008.a. on 601 987 tuhat krooni, müügitulud 871 610 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum 38 551 tuhat krooni. 2. Kasumijaotuse kinnitamine. Kinnitada AS Harju Elekter 2008.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste perioodide jaotamata kasum 114 894 tuhat krooni 2008.a puhaskasum 38 551 tuhat krooni Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2008 153 445 tuhat krooni Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks, 1,00 krooni aktsialt* 16 800 tuhat krooni Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 136 645 tuhat krooni Dividendid makstakse aktsionäridele välja 20.05.2009 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 08.05.2009 kl 23.59. 3.Audiitori nimetamine Nimetada AS Harju Elekter 2009.- 2011.aasta majandusaasta auditi tegijaks KPMG Baltics AS, registrikood 10096082. Nõusolek on olemas. Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule. 4.Suunatud aktsiaemissiooni kavandamine Kinnitada ettepanek suunatud aktsiaemisiooni kavandamise kohta 2012.aastal kuni 600 000 kümnekroonise nimiväärtusega nimelise aktsia emiteerimiseks. Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on võimalik tutvuda alates 2.4.2009 ettevõtte internetileheküljel aadressil www.harjuelekter.ee või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 13.04.2009 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 23.04.2009 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Andres Allikmäe Juhatuse esimees Tel 6747 400