Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand Pantebreve A/S
blev gen-nemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af
bestyrelsen fremlagte fuldstændige forslag.
Årsberetningen blev taget til efterretning og årsrapporten for 2008 blev
godkendt.
Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.
Bestyrelsens forslag om, at årets resultat på -28.487.000 kr. (underskud)
overføres til egenkapitalen blev vedtaget.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer var på valg. I overensstemmelse med bestyrelsens
forslag blev der foretaget genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Henrik Nordam,
Søren Boe Mortensen, Peter Nielsen, Mark Thorsen og Peter Aggerholm samt valg
af Bo Alberg som nyt medlem af bestyrelsen. Bo Alberg bestrider tillige hvervet
som direktør i Alm. Brand Bank A/S.
Selskabets hidtidige revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,
blev genvalgt.
Bestyrelsens forslag om at ændre § 3, stk. 15, i selskabets vedtægter blev
vedtaget. Vedtægternes § 3, stk. 15, har nu følgende ordlyd: ”Selskabets
aktiebog føres af I-NVESTOR DAN-MARK A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, der af
bestyrelsen er udpeget til aktiebogfører. Aktiebogen skal indeholde en
fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. For navnenoterede aktier skal
aktionærernes navn indføres.”
Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling bemyndiges til at træffe beslutning om selskabets erhvervelse
af egne aktier ad en eller flere gange med en pålydende værdi af indtil 10 % af
aktiekapitalen blev vedtaget.
På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig
med Henrik Nordam som bestyrelsesformand.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til
direktør Erik Møller på telefon 35 47 70 60 eller bestyrelsesformand Henrik
Nordam på telefon 35 47 48 49.
Med venlig hilsen
Alm. Brand Pantebreve A/S
Henrik Nordam
Bestyrelsesformand
