I henhold til afsnit 7 i Danventures A/S' s vedtægter og aktieselskabslovens § 69 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling i Danventures A/S til afholdelse torsdag den 30. april kl. 16.00 på Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby, med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af revisor 7. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne Ad dagsordenens punkt 1 Bestyrelsen foreslår valg af advokat Claude Winther Nielsen, advokatfirmaet Lind Cadovius, som dirigent. Ad dagsordenens punkt 5 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 - 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelses-medlemmer skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted. Af nuværende bestyrelsesmedlemmer er direktør Henrik Holten Hansen, Operations Manager Jacob Thierry-Carstensen og projektdirektør Niels Adler - Nissen villige til genvalg. Ad dagsordenens punkt 8 Bestyrelsen foreslår som følge af en adresseændring, at vedtægternes pkt. 5.1 ændres til: ”5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, som føres af VP Investor Service A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, København som aktiebogsfører." Dagsorden Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig på www.danventures.com og ligge til eftersyn på selskabets kontor Frederiksdalsvej 138, 2830 Virum. Dagsorden er fremsendt på e-mail til enhver noteret aktionær eller med almindeligt brev til noterede aktionærer, der har bedt om indkaldelse pr. brev. Adgangskort Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 3 hverdage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort via selskabets hjemmeside www.danventures.com eller på selskabets kontor eller ved e-mail til info@danventures.com med angivelse af ”JEG DELTAGER”. Virum, den 22. april 2008 Danventures A/S Bestyrelsen
TIL AKTIONÆRERNE I DANVENTURES A/S
| Source: Danventures A/S