Rapport från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Modul 1 Data AB (publ)

Rapport från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Modul 1 Data AB (publ)

Modul 1s ordinarie årsstämma den 23 april 2009 har tagit följande beslut:

Aktieutdelning

Årsstämman fastställde att ingen utdelning för verksamhetsåret 2008 lämnas.

Styrelse och revisorer

Följande ledamöter omvaldes: Anna Weiner Jiffer, Johan Kihl samt Martin Sjöberg.
Nyval gjordes av Patrick Lindblom. Lars Ericsson hade undanbett sig omval. 
Bolagsstämman utsåg Johan Kihl till styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts anta styrelsen förslag till ersättning för ledande befattningshavare.


Bemyndigande till nyemission av aktier i Bolaget

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa
ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av
aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av
skuldebrev förenade med optionsrätter genom nyemission av aktier motsvarande
högst 2 000 000 kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Johan Kihl, styrelseordförande Modul 1, 070-615 07 15
Peter Wranéus, verkställande direktör Modul 1 Data AB, 070-830 18 35, e-post:
peter.wraneus@modul1.se

Om Modul 1 
Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som fokuserar på att hjälpa
kunskapsintensiva kunder att växa med hjälp av skräddarsydda kunskapslösningar,
färdiga koncept för IT-styrning samt specialisttjänster inom IT. Kunderna är
stora och medelstora företag och organisationer inom bank & finans samt
offentlig verksamhet. Modul 1 sysselsätter ca 180 personer och har verksamheter
i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har status som Microsoft Managed
Partner och Microsoft Gold Partner. Modul 1 är även nära partner med Oracle och
IBM. Modul 1 är noterat på OMX Nordiska Börslista Nordic small cap Information
technology. För mer information, besök www.modul1.se.