Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 27 maj 2009 klockan 15.00, Precomp Solutions,
Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20
maj 2009 (avstämningsdagen), dels senast måndagen den 25 maj 2009 klockan 16.00
ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken"Årsstämma" på adress Box 194, 523 24 Ulricehamn, eller per fax 0321-530890,
eller per e-post gunilla.ringstrom@precomp.com eller per telefon 0321-530800.
Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
deltaga i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och
måste därför i god tid före avstämningsdagen den 20 maj 2009 begära sådan
omregistrering hos förvaltaren. 

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev
till Bolaget på ovan angivna adress.

Styrelsens förslag till dagordning
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7. Beslut om: 
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen samt beslut
om utdelning 
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, antalet revisorer och
revisorssuppleanter i enlighet med bolagsordningen
9. Val av styrelse, samt revisor och revisorssuppleant
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Beslut om ändring av bolagsordningen 
12. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
13. Beslut om nedsättning av kvotvärde på aktie
14. Beslut om nyemission av aktier
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

Förslag till dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen kontant utdelning för räkenskapsåret 2008 lämnas. 

Förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, revisor och
revisorssuppleant samt fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden (punkterna
1, 8, 9 och 10)
a) Styrelsens ordförande Carl Rosenblad väljs till ordförande för stämman.
b) Antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara fyra ordinarie ledamöter
utan suppleanter, antalet revisorer skall vara en samt en revisorssuppleant.
c) Omval föreslås av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Carl Rosenblad,
Lars-Olof Bergsten, Ove Hansson, Manfred Baaske samt arbetstagarrepresentanterna
Gunnar Bohlin och Håkan Öman. Carl Rosenblad väljs till styrelsens ordförande. 
d) Revisor Bror Frid valdes vid årstämman 2008 till ordinarie revisor på fyra år
och Anders Trast Winqvist som revisorssuppleant på ett år. Omval föreslås av
Anders Trast Winqvist som revisorssuppleant på tre år. 
e) Arvode till styrelseledamöterna skall utgå med 60.000 kronor att fördelas med
0 kronor till ordföranden och 60.000 kr till en av styrelsens externa
stämmovalda ledamöter. Till den revisor som årsstämman väljer skall arvode
utbetalas enligt faktura i enlighet med godkända inköpsprinciper. 

Ändring av bolagsordning (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalgränserna
justeras till att utgöra lägst 3.780.771 kr och högst 15.123.084 kr och att
antalet aktier i bolaget ska vara lägst 27.005.506 och högst 108.022.024 (§4).
Styrelsen föreslår även ändring av antal aktier av serie A att justeras till
lägst 2.268.725 och högst 9.074.900, samt serie B till lägst 24.736.781 och
högst 98.947.124 (§5)Styrelsens motiv för denna förändring är att möjliggöra
nedsättning av aktiekapitalet, samt att kunna genomföra nyemissionen i punkt 14.

Beslut om nedsättning av aktiekapital (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital nedsättes med 21.939.255 kr, till
beloppet 3.780.771 kr. Företagets ändamål är att täcka balanserad förlust enligt
fastställd balansräkning. 

Beslut om nedsättning av kvotvärde på aktie (punkt 13)
Styrelsen föreslår att i samband med nedsättning av aktiekapitalet även nedsätta
aktiernas kvotvärde minskas med 0,8124 kr. Aktiernas kvotvärde kommer att uppgå
till 0,14 kr efter nedsättning.

Förslag till beslut om nyemission av aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ökning av Bolagets aktiekapital genom
en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för nuvarande
aktieägare. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 81.016.518
aktier, uppdelat på högst 6.806.175 aktier av serie A och högst 74.210.343
aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,14 kr. Rätt att teckna de nya
aktierna tillkommer Bolagets aktieägare varvid en (1) gamla aktier berättigar
till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen skall uppgå till 0,14 kr.
Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser av huvudägare
och garantiförbindelse.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt kopior av
redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkterna 6 - 7) kommer att
hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor med adress
Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på Bolagets hemsida www.precomp.com senast två
veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Ulricehamn i april 2009
Precomp Solutions AB (publ)
Styrelsen