Kommuniké från årsstämma i ACAP Invest AB (publ) den 28 april 2009

Kommuniké från årsstämma i ACAP Invest AB (publ) den 28 april 2009

Resultatdisposition m.m.
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att till
årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 314 599 082 kronor disponeras
enligt följande: Utdelning om 3,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2008,
utgörande 18 544 813 kronor. 296 054 269 kronor balanseras i ny räkning.
Avstämningsdag för utdelning är den 4 maj 2009. 

Styrelse och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Bolmgren, Sven Åke Henningsson, Magnus
Hansson och Kerstin Lindell. Sven Åke Henningsson omvaldes som
styrelseordförande. Arvodet till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till
styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter
som inte är anställda i koncernen. 

Instruktion avseende av valberedning
Årsstämmans beslut avseende instruktioner för utseende av valberedning innebär
sammanfattningsvis följande. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. De två
röstmässigt största aktieägarna äger utse en ledamot vardera. Dessa två
ledamöter ska utse ytterligare en ledamot, som ska vara valberedningens
ordförande. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört ska
valberedningen utse ny ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan
komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot i valberedningen
inte längre är en av de två största aktieägarna i bolaget. Valberedningen kan i
så fall utse ny ledamot.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutad om ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse
till bolagsstämma innebärande att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att information om kallelsen
ska annonseras i Dagens Industri. Ändringen är villkorad av att
aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta högst 500 000 egna aktier
av serie B 
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att förvärva högst 500 000 aktier av
serie B antingen genom erbjudande riktat till alla aktieägare eller över börsen.
Stämman beslöt även att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 500 000 aktier av
serie B antingen över börsen eller till tredje man. 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 500 000
aktier av serie B
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 500 000
aktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Vid avvikelse
från företrädesrätten ska skälet vara att bredda ägarkretsen eller att
införskaffa kapital för företagsförvärv. 

Transaktioner med Active Properties AB (publ)
Stämman beslöt att överlåta samtliga aktier i det helägda dotterbolaget
AutomatikHuset i Malmö Förvaltnings AB till Active Properties AB (publ) (”Active
Properties”). Betalning för aktierna ska erläggas dels mot en kontant
köpeskilling, dels i form av 5 298 518 nyemitterade B-aktier i Active Properties
(antalet nyemitterade aktier i Active Properties avser förhållandena efter en
föreslagen aktiesplit 20:1).

Stämman beslutade vidare om överlåtelse av en fordran uppgående till 47 511 245
kr som ACAP Invest AB (publ) har på Active Properties dotterbolag Ronnebys Soft
Center Fastighets AB till Active Properties. Köpeskillingen för fordran uppgår
till 47 511 245 kr att erläggas i form av 5 298 518 nyemitterade A-aktier och 31
791 108 nyemitterade B-aktier i Active Properties (antalet nyemitterade aktier i
Active Properties avser förhållandena efter en föreslagen aktiesplit 20:1).

Verkställande av besluten om överlåtelser till Active Properties är villkorat av
att Active Properties fattar korresponderande beslut om förvärv av aktier
respektive fordran samt om emission av nya aktier till ACAP Invest AB. Vad
gäller de aktier i Active Properties som ACAP Invest AB erhåller genom ovan
nämnda transaktioner är det styrelsens avsikt att föreslå att dessa ska delas ut
till aktieägarna i ACAP Invest AB enligt Lex Asea. Verkställande av besluten är
således även villkorat av att positivt besked från Skatteverket avseende
tillämpligheten av Lex Asea erhålles.

ACAP Invest AB har i pressmeddelande den 30 mars 2009 utförligare informerat om
transaktionerna med Active Properties.

Årsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut
presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare
information avseende de beslut som fattades på stämman kommer att
tillhandahållas på bolagets webbplats, www.acapinvest.se.

Malmö den 28 april 2009
ACAP Invest AB (publ)
Styrelsen


I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec, MW Security och TPS som
omklassificerats som avvecklad verksamhet. SONO är marknadsledande i Sverige
inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska
arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig
uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och
försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer
säkerhetsprodukter för detaljhandeln. TPS är verksamma inom förbrännings- och
rökgasreningsanläggningar för biobränslen.