NASDAQ OMX København
Meddelelse nr. 11/2009
Ekstrakt fra referat af generalforsamling
Onsdag den 29. april 2009, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i
Maconomy A/S, på selskabets adresse, Vordingborggade 18-22, 2100 København Ø.
Generalforsamlingen var indvarslet med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af selskabets reviderede årsrapport og koncernårsrapport til
godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen:
a. Bemyndigelse til, at selskabets bestyrelse i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling kan lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af
aktiekapitalen, jf. aktieselskabslovens § 48 til en maksimal og minimum
anskaffelseskurs svarende til børskursen med tillæg af 10 %. Der foreslås
samtidig udarbejdet de fornødne konsekvensrettelser af selskabets vedtægter.
b. Bemyndigelse til, at selskabets bestyrelse i en periode på fem år at
regne fra den 29. april 2009 kan forhøje selskabets aktiekapital med
fortegningsret for de eksisterende aktionærer, jf. aktieselskabslovens § 37 med
op til kr. 10 mio. mod kontant betaling til markedskurs. Der foreslås samtidig
udarbejdet de fornødne konsekvensrettelser af selskabets vedtægter.
c. Ændring af vedtægternes § 5.1 og § 6.1.1 i vedtægternes bilag 4 som
konsekvens af Aktiebog Danmark A/S' navneændring til I-nvestor Danmark A/S.
d. Ændring af vedtægternes § 6 og § 6.1.1 i vedtægternes bilag 4 som
konsekvens af Værdipapircentralen A/S' navneændring til VP Securities A/S.
e. Ændring af vedtægternes § 9.2 ved ændring af de oplysninger, som
aktionærerne skal give ved rekvirering af adgangskort til selskabets
generalforsamlinger.
f. Ændring af vedtægternes § 11.1 ved indsættelse af en henvisning til de
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
g. Diverse ændringer af vedtægternes §§ 7.4, 20, 21 og 22, herunder sletning
af vedtægternes nuværende § 20 og ændring af henvisning i og nummerering af
vedtægternes nuværende §§ 7.4 §§ 21 og 22.
7. Eventuelle forslag fra aktionærerne.
8. Eventuelt.
- 0 -
Ad. 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Ad. 2 - Fremlæggelse af selskabets reviderede årsrapport og koncernårsregnskab
til godkendelse
Godkendelse af selskabets reviderede årsrapport og koncernårsrapport blev
vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
Ad. 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
den godkendte årsrapport
Forslaget om overførsel af årets resultat efter skat, et overskud på DKK 0,2
mio. til næste regnskabsår blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
Ad. 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
Forslag om genvalg af Thomas David Hartwig, John Andersen og Jens Christian
Lorenzen og nyvalg af Henrik Schimming til selskabets bestyrelse blev vedtaget
enstemmigt og med alle stemmer.
Det blev taget til efterretning, at Carsten Elvers den 25. marts 2009 er blevet
genvalgt, og Kell Møller er blevet nyvalgt som bestyrelsesrepræsentanter for
medarbejderne, samt at henholdsvis Søren B. Larsen og Jan Jensen den samme dato
er blevet valgt som suppleanter for henholdsvis Ib Carsten Elvers og Kell
Møller.
Ad. 5 - Valg af revisor
Forslaget om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriserede
Revisionsaktieselskab som selskabets revisor blev vedtaget enstemmigt og med
alle stemmer.
Ad. 6 - Forslag fra bestyrelsen
Samtlige forslag blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
Ad. 7 - Eventuelle forslag fra aktionærerne
Der var ingen emner til behandling.
Ad. 8 - Eventuelt
Der var ingen emner til behandling.
Som referent og dirigent:
Niels Chr. Ellegaard
Advokat, Plesner
Yderligere information vedrørende meddelelsen:
Hugo Dorph, CEO, tlf. +45 35 27 24 24, email: hdo@maconomy.com
Klaus Juhl Wulff, CFO, tlf. +45 35 27 23 67, email: kjw@maconomy.com
