Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 30. april
2009
Referat fra ordinær generalforsamling den 30. april 2009.
1. Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes Klaus T. W. Lund.
Dirigenten konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret og med
generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig,
og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Resultatet for regnskabsåret 2008 udgør DKK -238 mio. før skat. Årets resultat
før skat og før værdireguleringer af investeringsejendomme, gæld og derivater,
netto udgør et underskud på DKK -58 mio. hvilket ikke er på niveau med det
for-ventede. Værdireguleringer på investeringsejendomme, gæld og derivater,
netto, påvirker årets resultat før skat med DKK -180 mio. Resultatet er
endvidere påvir-ket af negative valutakursreguleringer med DKK 83 mio.
Ultimo året udgør egenkapitalen udgør DKK -103 mio. mod DKK 81 mio. året før.
Hele koncernens egenkapital er tabt. Ledelsen arbejder på løsning til
reetablering af egenkapitalen.
Bestyrelsen betragter årets resultat før skat for utilfredsstillende.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt enstemmigt og med samtli-ge
stemmer.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslog, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Hele bestyrelsen var på valg. Gunnar Már Petersen (formand), Michael Sheikh og
Klaus T. W. Lund blev alle genvalgt.
6. Valg af revisor.
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt enstemmigt.
7. Ændring af vedtægter
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer den
fore-slåede ændring af hjemstedskommune og den hermed forbundne ændring af
ved-tægterne.
8. Eventuelt.
Ingen ønskede ordet.
Generalforsamlingen hævet.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Company Secretary Klaus T.
W. Lund på telefon 3378 4000.
