Kommuniké från Årsstämma i AB Geveko

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 29 april 2009 på Hotel Radisson
SAS Scandinavia i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Ove
Mattsson. Närvarande vid stämman var 95 aktieägare som representerade
27,2% av det totala antalet aktier och 67,8% av röstetalet.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2008.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 2:- per
aktie.  Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 5 maj.
Utdelningen beräknas bli utbetald genom VPC den 8 maj.

Val av styrelse
Ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Åsa
Söderström Jerring, Tomas Landeström, Ove Mattsson och Christer
Simrén omvaldes. Styrelsesuppleant Lars Lewerth omvaldes.

Årsstämman omvalde Ove Mattsson till styrelsens ordförande.

Arvoden
Årsstämman fastställde arvode till 400 000 kr till styrelsens
ordförande och vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter och till
suppleant 150 000 kr. Till suppleant utgår därutöver ett fast arvode
om 150 000 kr för uppdrag som styrelsens sekreterare.

Årsstämman fastställde fördelning av arvode för kommittéarbete med
3 000 kronor per möte.

Årsstämman fastställe att arvode till revisorerna ska utgå i enlighet
med för perioden 2008-2011 upprättat avtal och enligt godkänd
räkning.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare 2008.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen § 7, kallelsesätt.
Ändringen är vilkorat av att en ändring av sättet för kallelse till
bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och
att föreslagen lydelse av bolagsordningen är förenlig med den nya
lydelsen av aktiebolagslagen.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner och att rätten att
förvärva teckningsoptioner ska tillkomma vissa ledande
befattningshavare i Geveko-koncernen.



                     Göteborg den 30 april 2009
                              Styrelsen
                          AB GEVEKO (publ)



För ytterligare information:
Hans Ljungkvist, VD och Koncernchef
Telefon: 031-172945, Mobil: 0705 371110


Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2009-04-30 kl 08:35.


AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se
www.geveko.se