KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACAP INVEST AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACAP INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i ACAP Invest AB (publ) (”ACAP”), kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 11 juni 2009 klockan 11.00 i Sonesson Inredningar
AB:s lokal med adress Sturkögatan 9, Malmö. Klockan 10.30 öppnas dörrarna och
inregistrering till bolagsstämman börjar.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 juni 2009,
dels senast den 5 juni 2009 klockan 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att
delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 juni 2009. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress ACAP Invest AB, Studentgatan 6, 211 38
Malmö, per telefon 040-24 82 50, per telefax 040-24 82 51 eller via e-post till
info@acapinvest.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. 

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om utdelning av aktier i Active Properties AB (publ)
8. Beslut om incitamentsprogram
9. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i
beslut enligt punkten 8 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
och verkställande därav
10. Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning av aktier i Active Properties AB (publ) (punkt 7) 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sakutdelning av samtliga aktier
som ACAP Invest AB innehar i Active Properties AB. För varje aktie i ACAP Invest
AB erhålles en A-aktie samt sju B-aktier i Active Properties AB. Som
avstämningsdag för sakutdelning föreslås den 17 juni 2009. En aktie i Active
Properties AB efter split uppskattas ha ett värde om 1,28 kronor.

Incitamentsprogram (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att emittera högst 100 000
teckningsoptioner med rätt till teckning endast för Christer Sjöström, som är
tillträdande verkställande direktör i ACAP Invest AB. Teckningstid för
optionerna skall vara 6 juli 2009 - 17 juli 2009. Betalning för optionerna ska
ske senast tjugo (20) dagar efter tecknandet.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett långsiktigt
ägarengage¬mang hos verkställande direktören enligt styrelsen kan väntas
stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, samt
öka motivationen och samhörighets¬känslan med bolaget. Förslaget är därför
fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Teckning ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den
så kallade Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till
teckning av en ny aktie av serie B till en teckningskurs motsvarande 130 procent
av det volymvägda genomsnittet av betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX
Stockholm under en period av tio bankdagar från och med den 22 juni 2009. Tiden
för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara 1 januari 2014 - 30 juni 2014. 

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 500 000 kronor,
vilket innebär en utspädningseffekt på omkring 1,85 procent av kapitalet i
bolaget.

Beslut enligt punkten 8 förutsätter för sin giltighet att det har biträtts av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda på stämman.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 5 298 518, varav 312 866 A-aktier och 4 985 652 B-aktier, med ett
sammanlagt antal röster om 8 114 312. 

Fullständigt förslag till beslut, den senast fastställda årsredovisningen och
revisionsberättelsen, styrelsens yttrande och redogörelse samt revisorsyttrande
hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds
till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Förslag till beslut
enligt punkt 8 finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.acapinvest.se, från
samma tidpunkt och översänds automatiskt till aktieägare som anmäler sitt
deltagande i stämman enligt ovan.
Malmö, maj 2009
ACAP Invest AB (publ)
Styrelsen


I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec, MW Security och TPS som
omklassificerats som avvecklad verksamhet. SONO är marknadsledande i Sverige
inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska
arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig
uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och
försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer
säkerhetsprodukter för detaljhandeln. TPS är verksamma inom förbrännings- och
rökgasreningsanläggningar för biobränslen.