Til aktionærerne
Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i FIH Erhvervsbank A/S,
CVR-NR. 17029312,
torsdag den 25. juni 2009 kl. 16:00
på selskabets hjemsted, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø, med føl-gende
dagsorden:
1. Generalforsamlingens beslutning om bemyndigelse af bestyrelsen til at indgå
aftale med Økonomi og Erhvervsministeriet med henblik på at søge om hybrid
kapitalindskud på op til DKK 2 mia., jf. Aktieselskabslovens § 43, samt om
bemyndigelse til etablering af EMTN Program på op til 5 mia. EUR og udstedelse
af lån og gældsbreve under den individuelle statsgaranti.
2. Eventuelt
Ad pkt. 1
Ifølge Aktieselskabsloven § 43 kan generalforsamlingen, eller bestyrelsen efter
dennes bemyndigelse, træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer
eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er
afhængig af det udbytte, selskabets aktier afkaster, eller af årets overskud.
Generalforsamlingens accept er nødvendig for at ansøge om tiltrædelse af
Bankpakke II, da det gældsbrev, FIH Erhvervsbank A/S udsteder til Staten i
forbindelse med etablering af kapitalindskud, kan blive udbyttegivende.
Bemyndigelsen til bestyrelsen kan gives for en eller flere perioder på indtil
fem år ad gangen.
Dagsordenen for generalforsamlingen fremlægges senest 8 dage før
generalforsamlingen på selskabets kontor og tilsendes samtidig enhver noteret
aktionær.
I henhold til vedtægternes § 9 skal aktionærer, der ønsker at deltage i
generalforsamlingen, senest den 22. juni 2009 på selskabets kontor mod behørig
dokumentation rekvirere adgangskort og stemmesedler.
København, den 16. juni 2009
FIH Erhvervsbank A/S
På bestyrelsens vegne
Hans Skov Christensen
Formand
