KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika: Torstaina 24.9.2009 klo 14.00 Paikka: Ravintola Grecia os. Katajanokanlaituri 5, 00160 HELSINKI Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat I. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä käsiteltäviksi määrätyt asiat. Esitetään: 1. tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätösasiakirjat sekä toimintakertomus 2. tilintarkastuskertomus Päätetään: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta 4. vahvistetun taseen mukainen voiton käyttämisestä 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä Valitaan: 8. hallituksen jäsenet 9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja II. Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön osakemäärä korottamisesta uusannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että uusmerkinnöissä oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään 100.000 uutta yhtiön osaketta. Edellä mainittu valtuutus olisi voimassa toistaiseksi. Voitonjaosta päättäminen Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 169 396,47 €, josta tilikauden ja edellisten tilikausien voittoa 1 201 798,82 €. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voittovaroista maksetaan osinkoa 0,12 € osakkeelta eli 270 174,72 € ja loput siirretään voittovarojen tilille. Yhtiön likviditeetti ei hallituksen käsityksen mukaan estä osingon jakoa. Osinko maksetaan niille, jotka ovat 29.9.2009 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on 6.10.2009. Hallituksen jäsenten valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tulevansa esittämään varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka kolme varsinaista jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet Markku E. Rentto, Antti Lehtonen ja Jarmo Ellonen valittaisiin jatkamaan tehtävässään. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty viimeistään 14.9.2009 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava kokoukseen viimeistään 17.9.2009 klo 16.00. Ilmoittautumisen voi tehdä a) sähköpostilla ositteella mari.kankaanranta@savrahoitus.fi b) puhelimitse 09-32993245 c) kirjeitse osoitteella SAV-Rahoitus Oyj, PL 9, 00101 HELSINKI Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkitty tilapäisesti osakasluetteloon. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote)osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SAV-Rahoitus Oyj, PL 9, 00101 Helsinki Asiakirjojen nähtävillä olo Tilikauden 2008-2009 tilinpäätös on nähtävillä 1.9.2009 lähtien yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.sav-rahoitus.fi Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 1.9.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Mikonkatu 8A, 00100 HELSINKI. Osakkeenomistajan on mahdollisuus pyynnöstä saada asiakirjoista kopiot. Helsinki 31.8.2009 SAV-Rahoitus Oyj Hallitus Lisätietoja Harri Kalliokoski toimitusjohtaja, 0400-661389 Certified Adviser Pankkiiriliike Privanet Oy 09 6877 1714