Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 30. september 2009 i Travelmarket A/S First North meddelelse nr. 46 Vejle den 22. september 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 30. september 2009 i Travelmarket A/S (CVR-nr. 25 92 33 24) - Fondskode TMCOM På vegne af bestyrelsen i Travelmarket A/S indkaldes herved til ordinærgeneralforsamling. Onsdag den 30. september 2009, kl. 14.00 på adressen Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Dagsordenen vil ifølge vedtægternes punkt 4.10 være: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Valg af revisor 6. Eventuelt I medfør af vedtægternes punkt 4.8 har enhver aktionær ret til at få et bestemt emne behandlet på dagsordenen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen på generalforsamlingen. Der er ikke modtaget emner til behandling på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil ifølge vedtægternes punkt 4.11 blive ledet af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. Ad punkt 2 og 3 - Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning om dækning af tab. Årsrapport, godkendt af bestyrelsen den 15. september 2009, vedhæftes. Ad punkt 4 og 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af revisor I medfør af aktieselskabslovens § 49, stk. 6, kan følgende ledelseserhverv oplyses om de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Lasse Bolander, Ole Stouby, Jeppe M. Jensen og Carsten Ceutz, der alle er indstillet til genvalg. Merete Søby ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår at Steffen Møller indtræder i bestyrelsen. Lasse Bolander Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S (formand) Norhaven A/S og Norhaven Holding A/S Coop Danmark A/S (formand) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger(formand) Republica a/s (formand) Director A/S (formand) DM Partner A/S (formand) Blip Systems A/S Nordjyske Holding A/S Nordjyske Medier A/S (formand) AM Production A/S Spejder Sport A/S (formand) Kontrapunkt Online A/S Signal Digital A/S (formand) Jeppe M. Jensen Direktionsposter: Billetlugen A/S Creatrix ApS Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S Midi.is ehf FDIH Carsten Ceutz Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S Foreningen Match-Online.dk Ejendomsmæglerfirmaet Robert Børnum Ole Stouby Direktionsposter: Travelmarket A/S O.S. ApS Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S Stiftelser: O.S. ApS Der er fremsat forslag om valg af Steffen Møller som nyt medlem til bestyrelsen. Om Steffen Møllers ledelseshverv kan der i medfør af aktieselskabslovens § 49, stk. 6, oplyses følgende: Steffen Møller: Direktionsposter: Boligportalen.dk Aps Bestyrelsesposter: Boligportalen.dk Aps Selskabets revisor - Beierholm - foreslås genvalgt. Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen Lasse Bolander Bestyrelsesformand Certified Adviser: Dahl-Sørensen & Partners A/S, Amager Torv 9, 1160 København K, tlf. 3364 9200, website: www.dspco.dk Yderligere information: Travelmarket, direktør Ole Stouby, telefon 76 43 30 54 - mobil 40 81 72 47, ols@travelmarket.com Om Travelmarket: Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine - www.travelmarket.com med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod feriegæster og forretningsrejsende,der får stillet markedets bedste søgning på flybilletter,hotel, billeje, pakkerejser,afbudsrejser og meget andet til rådighed via www.travelmarket.dk. Travelmarket driver desuden et webbureau, der producerer booking software og websider til rejsebranchens aktører. Travelmarket A/S (cvr 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på NASDAQ OMX First North under TMCOM. Investor materiale forefindes under www.investor.travelmarket-interactive.dk
Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 30. september 2009 i Travelmarket A/S
| Source: Travelmarket.com