Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aresa A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Aresa A/S fredag den 9. oktober 2009 kl. 08.00. Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Tilbagekaldelse af likvidationsanmeldelse for Aresa A/S 3. Salg af datterselskabet Aresa Biodetection ApS 4. Fremrykning af udnyttelsestidspunkt for warrants 5. Beretning om cleantech selskabet AQUALIFE 6. Valg til bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Tilpasning af vedtægter med nyt selskabsformål 9. Tilpasning af vedtægter med nyt selskabsnavn og ny hjemstedskommune 10. Tilpasning af vedtægter med anvendelse af elektronisk kommunikation 11. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse 12. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse mod apportindskud af AQUALIFE Solutions ApS 13. Bestyrelsesbemyndigelse til køb af egne aktier 14. Vedtægtsændringer i øvrigt 15. Bemyndigelse til dirigenten Dagsordenen samt de fuldstændige forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige på www.aresa.dk, www.aqualife.nu og ligge til eftersyn på Selskabets kontor, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, samt blive fremsendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom. I henhold til vedtægternes pkt. 8.1 har hver aktionær, der senest 5 dage inden generalforsamlingen har meddelt Selskabet sin deltagelse, og som har modtaget et adgangskort - enten personligt eller ved fuldmagt - adgang til generalforsamlingen med en eventuel medfølgende rådgiver. Rekvirering af adgangskort og afgivelse af fuldmagt kan foretages ved at udfylde og returnere tilmeldingsblanketen i vedlagte svarkuvert, alternativt ved henvendelse til I-nvestor A/S på telefax 45 46 09 98, eller til Aresa A/S' kontor på telefon 40 58 02 14. Adgangskort og fuldmagtsformular udstedes til den i Selskabets aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller fra et kontoførende pengeinstitut samt, hvis Selskabet kræver det, en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt. Vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens pkt. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 7.10 og aktieselskabslovens § 78. Opmærksomheden henledes på vedtægternes pkt. 8.3, hvorefter en aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, ikke kan udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i Selskabets aktiebog, eller aktionæren over for Selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Selskabets aktiekapital udgør 2.428.444,00 kr. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme. Jyske Bank A/S er udpeget af Selskabet og aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder. På vegne af Aresa A/S Ole Andersen Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til: Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S Marc Jeilman Bestyrelsesformand Jesper Bak Adm. direktør På tlf.: +45 7022 2015 og/eller Allan Reimann First North Advisor for Aresa A/S hos godkendte rådgiver Dahl-Sørensen & Partners A/S Tlf.: +45 3364 9205
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Aresa A/S fredag den 9. oktober 2009 kl. 08.00
| Source: Aqualife A/S