Travelmarket.com - Referat fra generalforsamling
Referat af Ordinær generalforsamling den 30. september 2009
First North meddelelse nr. 47
København den 30. september 2009
Referat af ordinær generalforsamling den 30. september 2009
GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
Den 30. september 2009, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i
Travelmarket A/S, CVR-nr. 25 92 33 24, på adressen, Radisson SAS Scandinavia
Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København K.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.
Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 4.11 advokat
Karsten Pedersen, der konstaterede, at nominelt DKK 2.669.144, svarende til
97,1 % af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, at generalforsamlingen
var lovlig og rettidig indkaldt i følge vedtægterne og således var
beslutningsdygtig i enhver henseende
Ad. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesmedlem og adm. direktør Ole Stouby aflagde beretning om selskabets
virksomhed i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009. Beretningen blev taget
til
efterretning.
Årsrapport for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 blev gennemgået.
Årsrapporten for koncernen viste en nettoomsætning på 22.976.418 DKK, eller en
stigning på 5 %, i forhold til regnskabsåret før. Resultat før skat viste et
underskud på 2.491.674 DKK, mens underskuddet efter skat udgjorde 2.027.520
DKK.
I beretningen blev i øvrigt fremhævet, at selskabet ikke er uberørt af den
generelle samfundsudvikling, der pågår, og at selskabet er bekendt med, at de
budgettal, der
fremgår af prospektet i forbindelse med optagelse på First North, kan se
urealistiske ud. Budgettallene er dog fortsat ledelsen arbejdsambition, og
ledelsen forventer ambitionerne indfriet, dog med forsinkelse.
Ad. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Efter bestyrelsesmedlem og adm. direktør Ole Stoubys forelæggelse af
årsrapporten, som var godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 15. september
2009, blev denne
godkendt af generalforsamlingen.
Ole Stouby oplyste, at selskabet forventer fra indeværende regnskabsår
2009/2010 at overgå til aflæggelse af årsrapporten efter IFRS.
Ad. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
den godkendte årsrapport
Det blev besluttet, at årets resultat efter skat på -2.027.520 DKK overføres
til næste regnskabsår. Der udbetaltes ikke udbytte.
Ad. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Alle medlemmer var ifølge vedtægterne på valg.
Af de afgående bestyrelsesmedlemmer var Lasse Bolander, Carsten Ceutz, Jeppe M.
Jensen og Ole Stouby indstillet og ønskede genvalg. Mette Søby ønskede ikke
genvalg. Endvidere opstillede Steffen Møller til selskabets bestyrelse.
Om de opstillede bestyrelseskandidaters ledelseshverv, jf. aktieselskabslovens
§ 49, stk. 6, henvistes til oplysninger i indkaldelse til generalforsamlingen.
Den således opstillede bestyrelse bestående af Lasse Bolander, Carsten Ceutz,
Ole Stouby, Jeppe M. Jensen, samt Steffen Møller, valgtes af
generalforsamlingen til bestyrelsen.
Ad. 5. Valg af revisor
Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab indstilledes til og blev
genvalgt som selskabets revisor.
Ad. 6. Eventuelt
Der var ikke yderligere til behandling.
Advokat Karsten Pedersen blev derpå bemyndiget til at underskrive udskriften af
forhandlingsprotokollen, samt til at foretage eller af tredjemand at lade
foretage sådanne handlinger, som denne måtte finde påkrævet eller ønskelige,
herunder at udarbejde dokumenter og lignende, anmeldelse heraf til de relevante
danske myndigheder, samt at gennemfører elektronisk registrering af
ovenstående.
Generalforsamlingen blev hævet.
Som dirigent:
Advokat Karsten Pedersen
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Lasse
Bolander som bestyrelsesformand og Carsten Ceutz som næstformand.
Yderligere informationer:
Travelmarket
Adm. Direktør Ole Stouby, ols@travelmarket.com, telefon 4081 7247
Certified Adviser
Dahl-Sørensen & Partners A/S, Amager Torv 9, 1160 København K, tlf. 3364 9200,
website: www.dspco.dk
Om Travelmarket:
Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine -
www.travelmarket.com med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod
feriegæster og forretningsrejsende,der får stillet markedets bedste søgning på
flybilletter,hotel, billeje, pakkerejser,afbudsrejser og meget andet til
rådighed via www.travelmarket.dk. Travelmarket driver desuden et webbureau, der
producerer booking software og websider til rejsebranchens aktører.
Travelmarket A/S (cvr 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på
NASDAQ OMX First North under TMCOM. Investor materiale forefindes under
www.investor.travelmarket-interactive.dk