Travelmarket.com - Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 30. september 2009 First North meddelelse nr. 47 København den 30. september 2009 Referat af ordinær generalforsamling den 30. september 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 30. september 2009, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Travelmarket A/S, CVR-nr. 25 92 33 24, på adressen, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København K. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt. Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 4.11 advokat Karsten Pedersen, der konstaterede, at nominelt DKK 2.669.144, svarende til 97,1 % af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt i følge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i enhver henseende Ad. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsesmedlem og adm. direktør Ole Stouby aflagde beretning om selskabets virksomhed i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009. Beretningen blev taget til efterretning. Årsrapport for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 blev gennemgået. Årsrapporten for koncernen viste en nettoomsætning på 22.976.418 DKK, eller en stigning på 5 %, i forhold til regnskabsåret før. Resultat før skat viste et underskud på 2.491.674 DKK, mens underskuddet efter skat udgjorde 2.027.520 DKK. I beretningen blev i øvrigt fremhævet, at selskabet ikke er uberørt af den generelle samfundsudvikling, der pågår, og at selskabet er bekendt med, at de budgettal, der fremgår af prospektet i forbindelse med optagelse på First North, kan se urealistiske ud. Budgettallene er dog fortsat ledelsen arbejdsambition, og ledelsen forventer ambitionerne indfriet, dog med forsinkelse. Ad. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse Efter bestyrelsesmedlem og adm. direktør Ole Stoubys forelæggelse af årsrapporten, som var godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 15. september 2009, blev denne godkendt af generalforsamlingen. Ole Stouby oplyste, at selskabet forventer fra indeværende regnskabsår 2009/2010 at overgå til aflæggelse af årsrapporten efter IFRS. Ad. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Det blev besluttet, at årets resultat efter skat på -2.027.520 DKK overføres til næste regnskabsår. Der udbetaltes ikke udbytte. Ad. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen Alle medlemmer var ifølge vedtægterne på valg. Af de afgående bestyrelsesmedlemmer var Lasse Bolander, Carsten Ceutz, Jeppe M. Jensen og Ole Stouby indstillet og ønskede genvalg. Mette Søby ønskede ikke genvalg. Endvidere opstillede Steffen Møller til selskabets bestyrelse. Om de opstillede bestyrelseskandidaters ledelseshverv, jf. aktieselskabslovens § 49, stk. 6, henvistes til oplysninger i indkaldelse til generalforsamlingen. Den således opstillede bestyrelse bestående af Lasse Bolander, Carsten Ceutz, Ole Stouby, Jeppe M. Jensen, samt Steffen Møller, valgtes af generalforsamlingen til bestyrelsen. Ad. 5. Valg af revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab indstilledes til og blev genvalgt som selskabets revisor. Ad. 6. Eventuelt Der var ikke yderligere til behandling. Advokat Karsten Pedersen blev derpå bemyndiget til at underskrive udskriften af forhandlingsprotokollen, samt til at foretage eller af tredjemand at lade foretage sådanne handlinger, som denne måtte finde påkrævet eller ønskelige, herunder at udarbejde dokumenter og lignende, anmeldelse heraf til de relevante danske myndigheder, samt at gennemfører elektronisk registrering af ovenstående. Generalforsamlingen blev hævet. Som dirigent: Advokat Karsten Pedersen Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Lasse Bolander som bestyrelsesformand og Carsten Ceutz som næstformand. Yderligere informationer: Travelmarket Adm. Direktør Ole Stouby, ols@travelmarket.com, telefon 4081 7247 Certified Adviser Dahl-Sørensen & Partners A/S, Amager Torv 9, 1160 København K, tlf. 3364 9200, website: www.dspco.dk Om Travelmarket: Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine - www.travelmarket.com med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod feriegæster og forretningsrejsende,der får stillet markedets bedste søgning på flybilletter,hotel, billeje, pakkerejser,afbudsrejser og meget andet til rådighed via www.travelmarket.dk. Travelmarket driver desuden et webbureau, der producerer booking software og websider til rejsebranchens aktører. Travelmarket A/S (cvr 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på NASDAQ OMX First North under TMCOM. Investor materiale forefindes under www.investor.travelmarket-interactive.dk