KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GENERIC SWEDEN AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GENERIC SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ), 556472-3632, kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 23 november 2009 kl. kl 17.00 i Tornvillan,
Augustendalsvägen 36, Nacka Strand.

Rätt att deltaga och anmälan

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av
Euroclear Sweden (f.d. VPC) förda aktieboken tisdagen den 17 november 2009.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
deltaga och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i
aktieboken hos Euroclear Sweden. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom
i god tid före denna dag.
 
Anmälan om deltagande skall ske till bolaget senast tisdagen den 17 november
2009, kl 16.00. Anmälan sker till e-post: info@generic.se eller på hemsidan
www.generic.se/anmalan. Vid anmälan per post till Generic Sweden AB, Box 4023,
131 04 NACKA. Märk kuvert ”extra bolagsstämma”. Anmälan kan även ske per telefon
till 08-601 38 75.
 
Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält
antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som anges ovan.
 
 
Förslag till dagordning
 
1.	Val av ordförande vid stämman
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd
3.	Godkännande av dagordning
4.	Val av en eller två justeringsmän
5.	Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6.	Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
7.	Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av
styrelseledamöter och suppleanter
8.	Beslut om valberedning
9.	Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1)
Valberedningen återkommer med förslag på ordförande i god tid före
bolagsstämman.
 
 
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 6)
I syfte att stärka bolagets finansiella ställning och för att möjliggöra en mer
långsiktig utveckling av verksamheten har styrelsen den [5] november 2009 fattat
beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Nyemissionen skall genomföras med
företrädesrätt för bolagets aktieägare på i huvudsak följande villkor. Genom
emissionen skall aktiekapitalet öka med högst 4.370.496 kronor genom utgivande
av högst 5.463.120 nya aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att
för fem (5) befintliga aktier i bolaget teckna fyra (4) nya aktier.
Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen skall vara den 26
november 2009 varvid fyra (4) teckningsrätter erhålles för varje aktie i
bolaget. För teckning av en (1) ny aktie krävs fem (5) teckningsrätter. Teckning
av ny aktie skall kunna ske under tiden från och med den 30 november 2009 till
och med den 14 december 2009. Teckning med stöd av teckningsrätt skall ske genom
kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätt skall ske på särskild
anmälningssedel under samma tid. Emissionskursen uppgår till 1,85 kronor per
aktie. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt skall ske
senast den dag som anges i beskedet om tilldelning eller i vart fall senast den
23 december 2009. Beslutet är villkorat av att emissionen till fullo täcks in av
teckningsförbindelser och garantier. Besked härom kommer att presenteras i god
tid före bolagsstämman.

Val av styrelse samt beslut om valberedning (punkt 7 och 8)
Valberedningen återkommer med förslag på dessa punkter i god tid före
bolagsstämman.
 
Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget, liksom det totala antalet röster, till 6 828 900.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan kommer att, tillsammans med
handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, senast den 9 november 2009 att
finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Augustendalstorget 3, 6
tr. Nacka Strand, och på bolagets hemsida www.generic.se. Handlingarna skickas
även till de aktieägare som begär detta och samtidigt uppger sin postadress.
 
Välkomna!
 
Nacka i november 2009

Generic Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Jansson, VD och koncernchef, 	e-post: peter.jansson@generic.se, tel:
08-601 38 00
Peter Thysell, CFO, 		e-post: peter.thysell@generic.se, tel 08-601 38 00


Om Generic:
IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system
och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av
extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster
och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret,
myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är
specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a.
meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens
för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög
dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan
november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet
GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.