Selskabsmeddelelse nr. 31 2009

Indkaldelse og dagsorden for ekstraordinær generalforsamling i Foreningen
Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a (CAPEE) CVR-nr. 29 51 47 98 

Onsdag 16. december kl. 14.00
i Business House, 
Kongevejen 153
DK-2830 Virum 

1. Præsentation af dirigent

2. Forslag fra bestyrelsen

a. Ændring af foreningens navn:

Bestyrelsen foreslår, at foreningen med virkning fra datoen for den
ekstraordinære generalforsamling, ændrer navn til Foreningen Europæiske
Ejendomme f.m.b.a. 

Som nyt punkt 1.1 indsættes:

"1.1 Foreningens navn er Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a." 

Punkt 1.2 udgår af vedtægten.

b. Ændring af foreningens hjemsted:

Bestyrelsen foreslår, at foreningen med virkning fra datoen for den
ekstraordinære generalforsamling har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Som nyt punkt 1.2 indsættes:

"1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune."

c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at afvikle samtlige af foreningens aktiver
og afvikling af foreningen: 

Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at afvikle samtlige af foreningens
aktiver og likvidere foreningen. 

Som nyt punkt 14.5 indsættes:

"14.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om at afvikle samtlige
af Foreningens aktiver samt at likvidere Foreningen såfremt samtlige af
Foreningens aktiver er solgt. Ved afvikling af Foreningen er bestyrelsen
ligeledes bemyndiget til at foretage ændringer i Foreningens
formålsbestemmelser og træffe beslutning om, at Foreningen ikke skal være
optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S." 

d. Ændring af foreningens vedtægter punkt 2.4 og 6.3

Foreningen har ultimo november ansat en ledelse til at varetage aktiviteterne,
og varetages derfor ikke længere af et forvaltningsselskab. Bestyrelsen
foreslår derfor at punkt 2.4 udgår af foreningens vedtægter og at der indsættes
et nyt punkt 6.3. 

Punkt 2.4 har følgende ordlyd:

2.4 Aktiviteterne i Foreningen, Holdingselskabet og Datterselskaberne
(”Foreningens Virksomhed”) varetages gennem en forvaltningsaftale med et
anerkendt selskab (”Forvaltningsselskabet”). 

Som ny punkt 6.3 indsættes:

"6.3 Hverken Foreningens ledelse eller medarbejderne hæfter for Foreningens
forpligtelser." 
 
e. Ændring af foreningens vedtægter, nyt punkt 9.1.1 og 9.2.1

Såfremt bestyrelsen bemyndiges til at afvikle og afnotere foreningen fra Nasdaq
OMX Copenhagen A/S, jf. punkt 2c ovenfor, vil foreningen ikke være forpligtet
til at aflægge kvartalsrapport. Bestyrelsen foreslår derfor at opgørelse og
offentliggørelse af indløsningspris foretages årligt ved aflæggelse af
foreningens årsrapport. 

Som nyt punkt 9.1.1. og 9.2.1 indsættes:

"9.1.1 Ophører Foreningen med at have Foreningsbeviser optaget til handel på
Nasdaq OMX Copenhagen A/S, vil indløsningsprisen alene blive opgjort og
offentliggjort en gang årligt i forbindelse med offentliggørelse af Foreningens
årsrapport." 

"9.2.1 Ophører Foreningen med at have Foreningsbeviser optaget til handel på
Nasdaq OMX Copenhagen A/S, vil indløsning af Foreningsbeviser foretages senest
to måneder efter generalforsamlingen har godkendt Foreningens årsrapport,
gældende for de medlemmer, der i det forgangne regnskabsår har fremsat påkrav
om indløsning over for Foreningen." 


f. Ændring foreningens vedtægter punkt 16.3

Bestyrelsen foreslår, at punkt 16.3 udgår af foreningens vedtægter. 

Punkt 16.3 har følgende ordlyd:

"16.3 Et bestyrelsesmedlem skal være myndig og må ikke på valgtidspunktet være
ældre end 65 år. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på
generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder
65 år. " 

Vedtages forslaget foretages konsekvensrettelse af foreningens vedtægter
således at 16.4 renumereres til punkt 16.3. 

g. Ændring af foreningens vedtægter punkt 20.3:

Bestyrelsen foreslår, at ændre vedtægten således at bestyrelsen kan træffe
beslutning om at selskabets årsrapport kan aflægges i overensstemmelse med
årsregnskabsloven såfremt foreningen ophører med at have foreningsbeviser
optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. 

Som nyt punkt 20.3 indsættes: 

"20.3 Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med IFRS. Såfremt foreningen
ophører med have Foreningsbeviser optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen
A/S, kan bestyrelsen træffe beslutning om, at årsrapporten skal udarbejdes i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende årsregnskabslov. 

h. Ændring af foreningens vedtægter, nyt punkt 21:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager, at overtagelsestilbud på
samtlige af foreningens beviser skal udarbejdes i overensstemmelse med
Værdipapirhandelslovens regler. 

Som nyt punkt 21 foreslås:

"21 Overtagelsestilbud

21.1 Tilbud på overtagelse af samtlige Foreningsbeviser skal udarbejdes i
henhold til Værdipapirhandelslovens regler herom." 

3. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsesmedlem Michael Gregersen har anmodet om at udtræde af bestyrelsen.
Jvf. CAPEE's vedtægter § 16.1 skal bestyrelsen bestå af mindst 3 medlemmer.
Bestyrelsen foreslår, at direktør Erik André Lublin indtræder i foreningens
bestyrelse. 

4. Eventuelt 

I henhold til pkt. 14 i foreningens vedtægter kræver beslutningen om
vedtægtsændring, at 2/3 af foreningens samlede Foreningsbeviser er
repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget. 

Såfremt 2/3 af foreningens samlede Foreningsbeviser ikke er repræsenteret på
den ekstraordinære generalforsamling, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 
2/3 af de afgivne stemmer, vil forslaget blive behandlet på en ekstraordinær
generalforsamling, som afholdes inden 3 måneder og med mindst 8 dages varsel på
hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes
pkt. 14.2. 

Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at deltage i
generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt
sig som deltager med forevisning af dokumentation for ejerskab af sine
Foreningsbeviser i form af gyldig udskrift fra Værdipapircentralen. Tilmelding
skal ske skriftligt til Capinordic Property Management A/S, Kongevejen 151,
2830 Virum, vedlagt ovenstående dokumentation. Stemmeret kan kun udøves for de
Foreningsbeviser, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret
på vedkommende medlems navn i foreningens bøger eller hvis erhvervelse er
anmeldt til foreningen. 

Hvert medlem har én stemme for hvert 100 kr. pålydende Foreningsbevis.

Spørgsmål vedrørende udbytte og aktionærers udøvelse af finansielle rettigheder
kan rettes til Capinordic Bank A/S, Strandvejen 58, Postbox 69, 2900 Hellerup. 

Fuldmagt til brug for den ekstraordinære generalforsamling kan rekvireres på
CAPEE's hjemmeside på: www.capee.dk. 

Med venlig hilsen


Ole Vagner
Bestyrelsesformand

For yderligere information kontakt venligst:
Bestyrelsesformand, Capee f.m.b.a, Ole Vagner, +45 4025 4113, info@capee.dk

Eller

Direktør Robert Nellemann, Capee f.m.b.a: +45 2016 5253, info@capee.dk