Kallelse

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 28 januari 2009 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29,
Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen
den 22 januari 2010,

dels   anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 25 januari 2010
under adress Box 161 42, 103 23  Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00
eller per telefax 08-410 522 90 eller via e-mail: ann-charlotte.bjorkman@rnb.se.
Vid anmälan ska uppges aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer
samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild
fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före den 22 januari 2010 då sådan omregistrering
måste vara verkställd.


Antal                    aktier                    och                    röster
I    bolaget    finns    totalt165.425.251   aktier   med   en   röst   vardera.


Förslag till dagordning

1               Stämmans öppnande.

2               Val av ordförande vid stämman.

3               Upprättande och godkännande av röstlängd.

4               Godkännande av dagordningen.

5               Val av en eller två justeringspersoner att underteckna
protokollet.

6               Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7               Anförande av verkställande direktören.

8               Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1
september 2008 - 31 augusti 2009.

9               Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10           Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

11           Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12           Fastställande av antalet styrelseledamöter.

13           Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14           Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

15           Beslut om principer för utseende av valberedning.

16           Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.

17           Stämmans avslutande.

Utdelning under punkten 10
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 1 september
2008 - 31 augusti 2009, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
balanseras i ny räkning.



Förslag under punkterna 2, 12, 13 och 14
Årsstämman den 28 januari 2009 beslutade om principer för utseende av
valberedning m.m. Valberedningen har avgivit följande förslag vad gäller ärende
2, 12, 13 och 14. Valberedningens förslag, innefattande förslaget avseende
ärende 15, stöds av aktieägare representerande cirka 35 procent av kapital och
röster i bolaget.

  * Claes Hansson väljs till ordförande vid årsstämman 2010 (ärende 2).

  * Antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter (ärende 12).

  * Arvode till styrelsen om totalt 1.050.000 kronor enligt följande. Arvode
    till envar styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med
    125.000 kr. Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300.000 kr. Inget
    arvode föreslås utgå för utskottsarbete (ärende 13).

  * Omval av ordinarie styrelseledamöterna, Jan Carlzon, Lilian Fossum, Torsten
    Jansson, Laszlo Kriss, Mikael Solberg, John Wallmark och Nils Vinberg samt
    nyval av Magnus Håkansson som också föreslås som styrelsens ordförande.
    Styrelsens nuvarande ordförande Claes Hansson har avböjt omval (ärende 14).

Magnus Håkansson är verkställande direktör för Expert Sverige AB. Magnus
Håkansson är 46 år gammal och har tidigare varit verksam som direktör för
AlixPartners Ltd i England, en av de största aktörerna gällande
företagsrådgivning, samt på McKinsey, Modern Times Group och Kooperativa
Förbundet. Magnus Håkansson är MBA från Handelshögskolan i Stockholm och från
MIT Sloan School of Management.

  * Arvode till revisor enligt löpande räkning (ärende 13).

Det noteras att vid årsstämman 29 januari 2008 valdes Ernst & Young, med
huvudansvarig revisor Bertel Enlund, till bolagets revisor för tiden intill
slutet av årsstämman för verksamhetsåret 2010/2011.

Förslag under punkten 15
Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att en valberedning ska
utses enligt följande. Styrelsens ordförande ska årligen senast vid utgången av
räkenskapsårets tredje kvartal sammankalla de fyra största aktieägarna i
bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som inte bör vara
styrelseledamot, till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om fler
än en aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver
inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att
valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Därutöver kan styrelsens ordförande
utses att ingå i valberedningen, dock ej som ordförande. Verkställande
direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  * val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  * styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt
    eventuell ersättning för utskottsarbete,
  * val av och arvode till revisor och revisorssuppleant,
  * beslut om principer för utseende av valberedningen, samt
  * ordförande vid årsstämman.

Ovanstående principer för utseende av valberedning är i linje med nu gällande.



Förslag under punkten 16
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag
angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års
ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och
respektive befattningshavare.

Bland styrelsens medlemmar utses ett ersättningsutskott. Utskottet har bland
annat till uppgift att ta fram förslag till kompensation för verkställande
direktör samt ta ställning till förslag till kompensation för de chefer som
direkt rapporterar till verkställande direktören, vilka tillsammans utgör
bolagsledningen.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till
bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga
ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Fast
lön och rörlig lön utgör tillsammans den anställdes lön.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

                  ___________________________________________

Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 15 och 16 samt
årsredovisningshandlingar enligt ärende 8 ovan, inklusive revisorns yttrande
enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på adress
Regeringsgatan 29, Stockholm samt på bolagets hemsida www.rnb.se
<http://www.rnb.se/> från och med den 14 januari 2010 samt sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Information om samtliga
ledamöter som föreslås till RNB:s styrelse samt valberedningens motiverade
yttrande beträffande förslaget till val av styrelse finns tillgängligt på
bolagets hemsida från och med den 31 december 2009.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se.



                        RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

                            Stockholm i december 2009
                                   Styrelsen




[HUG#1366420]