Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. februar 2010

Bestyrelsen for Investea Sweden Properties A/S indkalder hermed til
ekstraordinær Generalforsamling i selskabet, der afholdes 
Tirsdag den 23. februar 2010, kl. 11:00

på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. 

Dagsorden

1.	Forslag om ændring af selskabet navn
Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres til Scandinavian Properties
A/S, således at vedtægternes punkt 1.1 ændres til: 
”Selskabets navn er Scandinavian Properties A/S.”

Baggrunden for navneændringen er, at selskabet på længere sigt ønsker at
foretage investeringer i alle de skandinaviske lande, og navnet dermed bliver
mere dækkende for selskabets aktiviteter i fremtiden. Selskabets nuværende navn
bevares som et binavn. 

2.	Forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen har modtaget forslag fra selskabets a-aktionær om, at antallet af
bestyrelsesmedlemmer ændres fra 5 til 3 medlemmer, således at vedtægternes
punkt 11.1 ændres til: 
”Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 medlem-mer.”

Baggrunden for ændringen i antallet af bestyrelsesmedlemmer er, at a-aktionæren
ønsker en mere smidig beslutningsproces. 

3.	Valg af medlemmer til bestyrelsen
Hans Thygesen, Christian Gangsted-Rasmussen og Johannes Rovsing har meddelt, at
de ønsker at træde ud af bestyrelsen. Hans Thygesen fortsætter som
administrerende direktør i selskabet. 
Bestyrelsen har modtaget forslag fra selskabets a-aktionær om valg af Kim
Lautrup til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen vil bestå af Steen Puch
Holm-Larsen (formand), Michael Hansen (næstformand) og Kim Lautrup. 

Kim Lautrup er 34 år, bankuddannet og uddannet statsautoriseret ejendomsmægler.
Kim Lautrup er ansat som direktør i Schaumann Investment A/S og har kompetencer
indenfor køb og salg af ejendomme, optimering af ejendomsdrift samt
finansiering. Det er bestyrelsens og a-aktionærens vurdering, at Kim Lautrup
besidder den nødvendige erfaring og ekspertise i udøvelsen af selskabets
foretagender og derfor vil være et aktiv for selskabets bestyrelse. 

4.	Forslag om ophævelse af selskabets investeringskomité
Bestyrelsen foreslår, at selskabets investeringskomité ophæves, således at
vedtægternes punkt 6.2 e) og punkt 13 udgår. 

Forslaget er begrundet i, at bestyrelsen ønsker en mere smidig
beslutningsproces ved køb og udvikling af ejendomme, idet bestyrelsen
forventer, at den forbedrede beslutningsproces vil medføre et stigende antal
institutionelle og udenlandske investorer. Derudover sparer selskabet honoraret
til investeringskomiteen. 

Vedtagelse af forslaget under punkt 3 kræver simpel stemmeflerhed blandt de på
generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer. Vedtagelse af punkt
1, 2 og 4 kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital. 
Dagsorden og de fuldstændige forslag fra bestyrelsen vil ligge til gennemsyn på
selskabets kontor og vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside,
www.swedenproperties.investea.dk,  senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt
vedkommende senest den 19. februar 2010 mod behørig legitimation har fremsat
begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. Adgangskort
udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog. Alternativt mod
forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra
Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for
aktiebesiddelsen. 

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en
rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. 

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved at udfylde og
indsende vedlagte blanket. Det bemærkes, at adgangskortet er personligt, og at
der kan kræves forevist billedlegitimation ved fremmøde.  Bestilling af
adgangskort kan tillige ske på aktionærportalen under Investor Relations på
www.swedenproperties.investea.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller
andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af VP-kontonummer
og internetkode som anført øverst på vedlagte blanket. 

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets aktiekapital udgør DKK
4.650.000,00, der er fordelt på 100.000 A-aktier á DKK 5 og 830.000 B-aktier á
DKK 5,00. Hver A-aktie på nominelt DKK 5 giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie
på nominelt DKK 5 giver ret til 1 stemme. Hver A-aktie har dog kun ret til 1
stemme, når generalforsamlingen træffer afgørelse i henhold til vedtægternes
pkt. 13.5. 

På bestyrelsens vegne

Steen Puch Holm-Larsen
Bestyrelsesformand