INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2010 klo 15:15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8.3.2010 klo 10.00 yhtiön toimistossa Mannerheimintie 118, 9. krs., 00270 Helsinki. Kokouksessa käsitellään 1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kuuluvat asiat. 2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää yhtiökokouskutsun toimittamisen osalta siten, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vain yhtiön internet -sivuilla (aikaisemmin postitse kirjeellä) ja kutsuajan osalta siten, että kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 3. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin Hankinta Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Luovutus Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 23.2.2009 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, jonka mukaan hallitus voi 23.8.2010 mennessä päättää osakeannista. 4. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voitaisiin antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 20 000 000 kpl. Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 23.2.2009 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi muuten voimassa 23.2.2010 asti. 5. Voitonjako Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa osakkeelta. Varojenjakoa pidetään verotuksessa koko määrältään osinkona. Varat ehdotetaan jaettavaksi yhtiökokouksen päätöksellä ja maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka varojenmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on 18.3.2010. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 olivat 5 826 543,86 euroa. Henkilövalinnat Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenet Lasse Jokinen, Jorma Lindström, Pekka Saarenpää ja Veikko M Vuorinen jatkavat tehtävissään edelleen ja että tilintarkastajana jatkaa edelleen PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Samuli Perälä, KHT. Asiakirjat Tämä kokouskutsu on nähtävillä yhtiön internet -sivuilla osoitteessa www.interavanti.fi . Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viimeistään 15.2.2010 yhtiön internet -sivuilla www.interavanti.fi/ Sijoittajatiedot/ Yhtiökokousasiat ja yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Osallistuminen yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 24.2.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään ma 1.3.2010 klo 15.00 mennessä Mirja Kopsalle puhelimitse (09) 477 7220, telefaxilla (09) 477 72 240, sähköpostilla mirja.kopsa@interavanti.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Interavanti Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Kyselyoikeus Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2010 klo 10.00 mennessä. Muut ohjeet/tiedot Interavanti Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.2.2010 yhteensä 9 703 206 kpl osakkeita, jotka edustavat yhteensä 9 703 206 ääntä. Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2010 INTERAVANTI OYJ Hallitus JAKELU NASDAQ OMX keskeiset tiedotusvälineet www.interavanti.fi