Aktieägarna i HQ AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2010

Aktieägarna i HQ AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april
2010

Tid: kl. 11.00
Plats: Operaterrassen, (lokal Rotundan), Karl XII:s torg, Stockholm

Anmälda stämmodeltagare är välkomna från kl. 10.00 varvid kaffe med enklare
förtäring serveras och tillfälle ges att träffa kapitalförvaltare från HQ Bank
före stämman.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av
Euroclear Sweden AB fredagen den 9 april 2010,

dels ha anmält sig hos bolaget senast måndagen den 12 april 2010 kl. 16.00. 


Anmälan kan ske: 
•	via bolagets webbplats, www.hq.se; 
•	per post till adress HQ AB, Juridik, 103 71 STOCKHOLM; 
•	per telefon 08 - 696 17 00; eller 
•	per telefax 08 - 696 17 01. 

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer,
telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare äger medföra högst två biträden till
stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om
deltagande.

Deltagande genom ombud 
I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till
bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats, www.hq.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare
som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan
registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 9
april 2010, då sådan registrering ska vara verkställd.

Antal aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är på avstämningsdagen 27.925.280
stycken.

Förslag till dagordning
1.	Bolagsstämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid bolagsstämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringspersoner
6.	Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009
8.	Anförande av verkställande direktören
9.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
11.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13.	Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14.	Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och
styrelseordförande 
15.	Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv och överlåtelse av bolagets egna stamaktier
16.	Förslag till förfarande beträffande valberedning
17.	Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare 
18.	Stämmans avslutande

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs som ordförande vid stämman.

Vinstdisposition (punkt 10)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till årsstämmans
förfogande stående vinstmedlen om totalt 
792 106 061 kronor disponeras så att 6 kronor per aktie, totalt 167 551 680
kronor utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 624 554 381 kronor
överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 april
2010. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna
utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 23 april 2010.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan
styrelsesuppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 13)
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med
600.000 kronor och till övriga
styrelseledamöter med 100.000 kronor vardera. Ersättning för ordförande i
revisionsutskottet föreslås utgå med 120.000 kronor samt 60.000 kronor för
ordinarie ledamot i revisionsutskottet. Särskilt arvode ska inte utgå till
ledamot i ersättningsutskottet. Styrelseledamot som uppbär lön från bolaget ska
inte äga rätt till arvode. Detta innebär oförändrade arvoden jämfört med
föregående år. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 14)
Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Stefan Dahlbo,
Carolina Dybeck, Mikael König, Thomas Erséus, Curt Lönnström, Johan Piehl, Mats
Qviberg och Pernilla Ström. Ann-Marie Pålsson har avböjt omval. Vidare föreslås
nyval av Catharina Lagerstam, vars kompetens och erfarenhet enligt
valberedningen kommer att ge ett värdefullt tillskott till HQ:s styrelse. Mats
Qviberg föreslås väljas till styrelseordförande.

Catharina Lagerstam, född 1962 är civilekonom, civilingenjör och har en
doktorsexamen inom finansiella risker. Catharina är styrelseledamot i
ElektronikGruppen BK AB, Alpcot Agro AB, Kommuninvest i Sverige AB,
StyrelseAkademien Stockholm samt suppleant i Stiftelsen Franska Skolan. Tidigare
erfarenhet inkluderar bl.a. Director of Analysis and Planning för Clearstream
(Luxemburg), Treasurer och medlem av företagsledningen för SEC (Luxemburg), CFO
för Hufvudstaden AB, Executive Officer vid Bankstödsnämnden samt styrelsemedlem
för D. Carnegie & Co. 

Ovanstående förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande har
tagits fram av valberedningen som utgörs av representanter för de fyra största
aktieägarna i bolaget. Dessa representanter är, inför 2010 års årsstämma, Erik
Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som
representerar familjen Qviberg, Kristoffer C. Stensrud, som representerar
Solbakken AS och Christer Sandberg, som representerar Sten Mörtstedt med bolag.
Erik Törnberg har varit valberedningens ordförande. Det årliga förfarandet för
valberedningen i bolaget fastställdes av årsstämman den 3 april 2009.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv och överlåtelse av bolagets egna stamaktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om dels
- bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma fatta
beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna stamaktier, varvid förvärv
respektive överlåtelse ska kunna ske löpande på NASDAQ OMX Stockholm
(”Stockholmsbörsen”), till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet; och dels
- att dotterbolag inom bolagets koncern, som är värdepappersinstitut med
tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, under perioden fram till nästa
årsstämma får förvärva och överlåta aktier i bolaget inom ramen för
värdepappersrörelsen enligt de förutsättningar som anges i 7 kap 6 § i lagen om
värdepappersmarknaden. Priset ska motsvara det vid var tid registrerade
kursintervallet och det samlade aktieinnehavet vid varje tidpunkt får inte
överstiga fem procent av samtliga stamaktier i bolaget.

Förvärv får ske så att HQ-koncernens sammanlagda innehav av egna stamaktier i
form av handelslager enligt lagen om värdepappersmarknaden och stamaktier
återköpta med stöd av styrelsens bemyndigande uppgår till högst en tiondel av
samtliga stamaktier i bolaget.

Vidare får överlåtelse av aktier ske utanför Stockholmsbörsen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om
apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar
eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för
överlåtelsen på de egna stamaktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen
finner lämplig.

Antalet aktier som överlåts får uppgå till högst det antal aktier som bolaget
förvärvat med stöd av bemyndigandet. 

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är främst att uppnå flexibilitet
beträffande storleken på det egna kapitalet. Möjligheten till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att överlåtelse över Stockholmsbörsen
eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kan ske med
större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än en överlåtelse till
samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form
än pengar i samband med avtal om företagsförvärv, kan bolaget inte bereda
aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag krävs att
beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Förslag till förfarande beträffande valberedning (punkt 16)
Valberedningen föreslår att årsstämman 2010 beslutar om samma förfarande
beträffande valberedningen som beslutades vid årsstämman 2009, innebärande i
huvudsak följande: 

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största
aktieägarna eller aktieägargrupperna. Valberedningen kan därutöver besluta att
bolagets styrelseordförande ska ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens
ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före
offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att
ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som
representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. 
 
Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid
bolagsstämman:

•	förslag till ordförande vid årsstämman
•	förslag till styrelse
•	förslag till styrelseordförande 
•	förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
•	förslag till revisorer
•	förslag till arvode för bolagets revisorer
•	eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag
till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget
innefattar en revision av de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2009 och
baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare.
Med ledande befattningshavare avses de 10 personer som tillsammans med
verkställande direktören utgör koncernledningen.

I anledning av Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om
ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag, FFFS
2009:6, som började gälla från och med 1 januari 2010 har styrelsen
implementerat en ersättningspolicy i HQ som svarar mot grunderna för
föreskriften samt genomfört en revision av ersättningen till verkställande
direktören enligt vad som närmare redovisas nedan.

Ledande befattningshavare ska erbjudas ersättningar och förmåner som ska präglas
av en sund balans mellan å ena sidan värnandet av koncernens finansiella
stabilitet och förtroendet för den finansiella marknaden samt å andra sidan
attraktiva marknadsmässigt konkurrenskraftiga ersättningar som premierar
långsiktiga finansiella mål. Lönen ska bestämmas med beaktande av den enskildes
ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, pension och
övriga förmåner. Flera ledande befattningshavare har i likhet med viss övrig
personal beroende på anställningsavtal och avdelningstillhörighet rätt till
rörlig ersättning enligt koncernens olika vinstandelssystem. Kostnaden för
koncernens vinstandels¬system kan uppgå till högst 40 procent av rörelseresultat
före vinstdelning, vilket som regel beräknas avdelningsvis. Det utgår inte någon
rörlig ersättning om resultatet är negativt för den aktuella avdelningen.

För den verkställande direktören uppgår den fasta lönen för närvarande till 400
000 SEK per månad, innefattande en höjning av lönen med 100 000 SEK från den 1
januari 2010. Från samma tidpunkt saknar verkställande direktören för närvarande
rätt till avtalad rörlig ersättning. Tidigare utgick en rörlig lön baserad på
koncernens resultat med högst 3,6 MSEK per räkenskapsår.

Verkställande direktören har rätt till avsättningar för pension motsvarande en
årspremie om 20 prisbasbelopp. Övriga medlemmar av bolagsledningen ska ha rätt
till avsättningar för pension motsvarande en årspremie om högst 10
prisbasbelopp. Pensionsåldern är 65 år.

Styrelsen kommer löpande att pröva förutsättningarna för att föreslå att ledande
befattnings¬havare liksom övrig personal ska få rätt att teckna sig för
personalkonvertibler/-optioner enligt program som i förekommande fall kommer att
hänskjutas till bolagsstämma för vidare behandling.  Styrelsen ska äga rätt att
frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl som motiverar det.
_______________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga
förslag enligt punkterna 15 till och med 17 samt styrelsens redogörelse enligt
18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer från och med den 1 april 2010
att hållas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress samt sändas till
aktieägare som så begär och som uppger sin postadress eller e-postadress.
Beställning kan ske per telefon 08 - 696 17 00.

Stockholm i mars 2010
HQ AB (publ)
Styrelsen