Pressmeddelande (First North: 3L) Solna, 03/15/10
Kallelse till årsstämma i 3L System AB (publ)
Aktieägarna i 3L System AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma
måndagen den 19 april 2010, klockan 14.00, Regus, Solna strandväg 78 7tr, Solna.
Vid årsstämman serveras lättare förtäring.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ( f.d. "VPC") förda aktieboken
senast tisdagen den 13 april, 2010.
dels senast tisdagen den 13 april 2010, skriftligen ha anmält sitt deltagande
och eventuellt biträde till Bolaget, antingen per brev under adress 3L System
AB, Box 4034, 171 04 Solna; per telefax
08-705 38 10; eller per e-post arsstamma@3lsystem.se
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid, antalet aktier som företräds samt ombud och biträden som
skall delta. Om deltagande sker med stöd av fullmakt kan ett fullmaktsformulär
beställas från bolaget via telefon, e-post eller post enligt ovan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda
aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
torsdagen den 13 april 2010 då sådan införing skall vara verkställd.
I bolaget finns totalt 2 345 000 aktier med en röst vardera, således totalt
2 345 000 röster.
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
samt
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan
företrädesrätt för aktieägarna.
15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor
till ledande befattningshavare.
16. Förslag till beslut avseende valberedning
17. Stämmans avslutande
Årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9)
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Solna Strandväg 4, Solna,
fr.o.m. onsdagen den 10 april 2010, och skickas samtidigt ut till aktieägarna
som angivit adress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas
på årsstämman.
9b Disposition av Bolagets fria egna kapital
Styrelsen föreslår stämman en utdelning med 3 kronor per aktie.
Årets vinst samt balanserat fritt eget kapital föreslås disponeras så att 7 035
000 kronor
(3kr x 2 345 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att återstoden balanseras
i ny räkning.
I det fall stämman beslutar om utdelning kommer avstämningsdagen för utdelning
att vara torsdagen den 22 april 2010. Utbetalning till aktieägare kommer att ske
tisdagen den 27 april.
Förslag till beslut avseende 2, 10-13
Bolagets valberedning, som bildats enligt beslut vid årsstämman år 2009 och som
består av ordförande Jan Friedman, Lars Stenlund, Birgitta Svensson samt Per
Nilsson vilka tillsammans representerar cirka 58 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget, föreslår följande beslut avseende ärende 2 och 10-13.
- Valberedningen föreslår att Jan Friedman, tillika styrelsens ordförande,
utses till ordförande vid årsstämman. (ärende 2)
- Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara sex samt att
inga suppleanter skall utses (ärende 10).
- Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till högst 700 000
kronor att fördelas i enlighet med följande: 200 000 kronor per år till
ordföranden och 100 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är anställd
i bolaget. (ärende 11)
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn under mandatperioden skall
utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning. (ärende 11)
- Valberedningen föreslår omval av Hubert Lindblom, Kjell Duveblad, och Gunnar
Asp som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Lars Stenlund och Olov
Sandberg. Jan Friedman föreslås omval som styrelsens ordförande. Lars Stenlund,
född 1958, Filosofie doktor i tillämpad fysik vid Umeå universitet. VD och
styrelseledamot för Vitec Software group AB (Publ), Ledamot i Handelskammarens
Service AC län AB och Ackra Invest AB. Olov Sandberg, född 1952, Filosofie
doktor i fysik och docent i tillämpad fysik. Vice VD och styrelseledamot i Vitec
Software group AB (publ).
Valberedningen föreslår nyval av revisor där
Birgitta Gustafsson (KPMG AB) föreslås som ordinarie revisor och till
revisorssuppleant föreslås Helen Sundström Hetta (KPMG AB) för tiden intill
slutet av årsstämman 2014. (ärende 13).
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan
företrädesrätt för aktieägarna slut om riktlinjer
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot betalning i pengar, apport
eller kvittning, varvid bolagets aktiekapital får ökas med sammanlagt högst
230.000 kr. Bemyndigandet avses nyttjas för att genomföra företagsförvärv
och/eller för att stärka bolagets kapitalbas eller ägarstruktur. Fullt
utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om ca 10%.
För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda
aktierna och rösterna.
15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare innebär i huvudsak
att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig
och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen.
Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga
sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen sätts utifrån vad den lokala
marknaden betalar för motsvarande roll och kvalifikationer och är således
marknadsmässig. Rörlig ersättning utgår i form av bonus. Målbonus för ledande
befattningshavare är 30 % av den fasta lönen och kan uppgå till maximalt 40 % av
den fasta lönen vid prestation över förväntan. Bonusen baseras på uppnådda
finansiella mål (tillväxt, marginal).
Koncernledningens pensionsförmåner skall vara marknadsmässiga och bör baseras på
avgiftsbestämda pensionslösningen eller följa allmän pensionsplan.
För att uppmuntra långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön,
pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av
aktierelaterade instrument.
Verkställande direktörens uppsägningstid är ömsesidig sex månader, dessutom
tillkommer ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning av VD
från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare varierar
uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader. VD och CFO
har under vissa uppfyllande av villkor ett avgångsvederlag motsvarande 12
månadslöner. Villkoren är kopplade till förändringar i ägande och ledning.
Övriga ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag.
Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
16. Val av valberedning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen skall utgöras av
styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största
aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare inte utse
ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De sålunda
utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande,
skall utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot
som representerar den största aktieägaren, dock ej styrelsens ordförande.
Ordförande i valberedningen äger även rätt att delegera ordförandeskapet.
Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten för det tredje
kvartalet 2010. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa till
dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag
inför årsstämman 2011. Inget arvode föreslås utgå till valberedningen. Dock
erhåller representanterna ersättning för sedvanliga utlägg i samband med deras
arbete.
Solna i mars 2010
Varmt välkommen
Styrelsen
Om 3L System Group:
3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem för att hjälpa kunder inom
bygg-, fastighets- och media-branschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld
där service och affärer allt oftare sker online.
Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och
support kring produkterna.
Bolagets aktier handlas på First North och Avanza Bank är bolagets Certified
Adviser.
Kallelse till årsstämma i 3L System AB (publ)
| Source: 3L System Group AB
Attachments
