KALLELSE TIL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

        Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
          torsdagen den 15 april 2010 kl. 09.00 i bolagets lokaler på
                        Sveavägen 13, plan 14 Stockholm.

Rätt att deltaga i stämman

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken fredagen den 9 april 2010, dels till
bolaget anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast samma dag kl. 16.00.
Anmälan skall ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att:
Charlotte Berglund, Box 23141, 104 35 Stockholm eller per e‑post till
charlotte.berglund@wise.se <mailto:charlotte.berglund@wise.se>.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som
skall delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före
bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering,
måste vara verkställd senast fredagen den 9 april 2010, vilket innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.         Årsstämmans öppnande.

2.         Val av ordförande på bolagsstämman.

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.         Godkännande av dagordning.

5.         Val av en eller två justeringsmän.

6.         Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

7.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2009.

8.         Beslut om
a)      Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2009.

b)      Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen för 2009 och

c)      Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för
2009.

9.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter
som skall väljas av stämman.

10.     Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

11.     Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12.     Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission.

13.     Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

14.     Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Det föreslås att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå
till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10‑11 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Det föreslås att ett styrelsearvode utgår om 60 000 kr per styrelseledamot som
inte är anställd i bolaget och att 150 000 kr utgår till styrelsens ordförande,
att ersättning till revisorerna utgår enligt räkning, att Peter Birath Ewa
Lagerqvist, Erik Mitteregger Thorvald Thedéen och Stefan Rossi omväljs som
styrelseledamöter

Punkt 12 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst
12.000.000 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet
kunna ökas med högst 120 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för
styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller
annat villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en
förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, verkställande
direktören eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 13 - Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag innebär en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i § 7
om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda
i kraft före årsstämman 2011. Registrering av bolagsstämmans beslut härom är
villkorat av att de nya reglerna har trätt ikraft. Föreslagen lydelse: Kallelse
till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas
tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma,
liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall
annonseras i Svenska Dagbladet. (Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle
nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i post- och Inrikes
Tidningar och i Dagens Nyheter.



Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009
samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, kommer att hållas tillgänglig
för aktieägare på bolagets hemsida (www.wise.se <http://www.wise.se/>) och
kommer att finnas tillhanda hos bolaget från och med tisdagen den 30 mars 2010
och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress
eller som anmäler sig till bolagsstämman.



                             Stockholm i mars 2010
                              WISE GROUP AB (publ)
                                   Styrelsen






[HUG#1395037]