VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

              Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Årsstämma
                     måndagen den 26 april, 2010 kl. 16.30
                Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.

___________________________________________________________________________


ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

-  dels     vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear
Sweden AB
             senast den 19 april 2010,
-  dels     anmäla sitt deltagande till bolagetsenast den 21 april 2010.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till bolaget under adress AB
Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-172945, fax 031-711 88 66
eller e-post: info@geveko.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge antalet
eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom
banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste för att äga rätt att
deltaga i årsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. Sådan
tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträtts­registrering, bör görasi god
tid före den 19 april 2010 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar
aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till AB Geveko. Geveko tillhandahåller fullmaktsformulär
påwww.geveko.com <http://www.geveko.com/>.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7. a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2009 samt
       koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2009.

    b) Verkställande Direktörens anförande om verksamheten och eventuella frågor
från
       aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.

    c) Redogörelse av styrelsens ordförande för det gångna årets arbete i
styrelsen och
       styrelsens utskott.

8.Beslut om

   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
       samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

    b) disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda
        balansräkningen,

    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av ledamöter och suppleanter

13. Val av styrelsens ordförande

14. Beslut om Valberedning inför årsstämma 2011
     a) Valberedningens uppdrag
     b) antal ledamöter
     c) arvode och kostnadsersättning
     d) val av ledamöter

15. Fastställande av riktlinjer för lön ocn annan ersättning till
bolagsledningen.

16. Ändring av bolagsordningen


BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 2
Till ordförande vid stämman föreslår Valberedningen Ove Mattsson.

Punkt 8b - Förslag till beslut om vinstdisposition
Styrelsen föreslår att ingen utdelningen ska utgå för verksamhetsåret 2009.

Punkt 9.
I enlighet med beslut på årsstämma 2009 har en Valberedning inrättats bestående
av Sigurd Walldal, ordförande, David Bergendahl och Sören Sjölander.

Punkt 10-13.
Valberedningen har avgett följande förslag avseende punkterna 10-13:

att     antalet ledamöter ska uppgå till 6. Ingen suppleant. Enligt
bolagsordningen skall i styrelsen ingå minst en suppleant. Enligt Svensk Kod för
Bolagsstyrning skall suppleanter till bolagsstämmovalda ledamöter inte utses.
Till årsstämman 2010 föreslås att bolagsordningen ändras i överensstämmelse med
koden.

att    arvodet fastställs till 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera
150 000 kr till ordinarie ledamöter.

att   arvode för utskottsarbete utgår med 3 000 kr per möte.

att   arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med för perioden 2008-2011
upprättat avtal och enligt godkänd räkning,

att   omval sker av styrelseledamöterna David Bergendahl, Christer Simrén, Klas
Dunberger, Åsa Söderström Jerring. Ove Mattsson och Tomas Landeström har avböjt
omval.

att    nyval till ordinarie ledamot sker av Finn Johnsson,

att   Finn Johnsson väljs till styrelsens ordförande.

Personer som föreslås till nyval
Finn Johnsson, f. 1946, civilekonom. Styrelseordförande i bland annat City
Airline, EFG European Furniture Group AB, KappAhl AB, Thomas Concrete Group AB
samt Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot i bland annat AB
Industrivärden och Skanska AB. Finn Johnssons erfarenhet operativt och i
styrelsearbete omfattar ett flertal bolag inom bygg-, anläggnings- och
entreprenadverksamhet.

Ledamoten Tomas Landeström anmälde till Valberedningen den 11 mars 2010 att han
avböjt omval. Valberedningen avser att kunna föreslå en sjätte styrelseledamot.
Förslaget kommer att meddelas genom pressmeddelande samt införas på bolagets
hemsida.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till AB Gevekos styrelse,
information om revisorer och revisorssuppleanter samt redogörelse för
Valberedningens arbete och dess förslag till fördelning av arvoden finns
tillgängligt på bolagets hemsida samt kommer att utsändas till de aktieägare som
begär det hos bolaget.

Punkt 14.
Aktieägare som företräder mer än 50% av röstetalet föreslår att årsstämman utser
en Valberedning enligt följande:

a) Valberedningens uppdrag:
    att lämna förslag till
    - val av ordförande vid stämman,
    - bestämmande av antalet ordinarie styrelseledamöter
    - fastställande av styrelsearvoden,
    - val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
    - fastställande av revisorsarvoden,
    - val av revisorer, om så blir aktuellt.
b) antal ledamöter ska vara 3 st.
c) arvode ska utgå med 60 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till
övriga ledamöter.
   Valberedningen ska därutöver äga rätt att vid behov anlita extern konsult som
arvoderas
   av bolaget enligt godkänd räkning.
d) till ordförande föreslås Sigurd Walldal och till ledamöter David Bergendahl
och Sören
   Sjölander.

Punkt 15.
Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till bolags­ledningen
fastställs. Riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra
anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att bolaget skall
sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknads­mässiga
ersättningar. På förslag från Ersättningsutskottet, skall ersättningarna
beslutas av styrelsen. Kriterierna skall därvid baseras på arbetsuppgifternas
betydelse, krav på kompe­tens, erfarenhet och prestation och ersättningen skall
bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner, övriga
förmåner och avgångsvillkor. Den rörliga ersättningen maxi­meras till 40% av den
fasta årslönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och av
individuella prestationer.

Grundläggande pensionsförmån utgörs av den så kallade ITP-planen. I tillägg till
denna utgår en premiebestämd pension. Sammantaget får totalkostnaden ej
överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder skall vara 65 år. Styrelsen får frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl. Uppsägningslön och
avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammantaget inte överstiga 24
månadslöner.

Punkt 16
Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att lydelsen i §4 i bolagsordningen ändras.Ny lydelse:
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, väljas på ordinarie
bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma och skall bestå
av minst fem, högst nio ledamöter. Tidigare lydelse: Styrelsen skall, till den
del den utses av bolagsstämma, väljas på ordinarie bolagsstämma för tiden intill
slutet av nästa ordinarie stämma och skall bestå av minst fem, högst nio
ledamöter samt minst en, högst fem suppleanter. Den föreslagna ändringen innebär
anpassning till Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 4 219 533 aktier
fördelade på 720 000 A-aktier och 3 499 533 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar 1
röst och varje B-aktie 1/10 röst. Totalt antal röster är 1 069 953,3.


Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009 kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 6 april 2010. Årsredovisningen
kommer också att finnas på bolagets hemsidawww.geveko.com
<http://www.geveko.com/>. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på
årsstämman.

Program vid årsstämman
15.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.
16.30 Årsstämman inleds.
Efter årsstämman bjuder bolaget på lätt förtäring.


                              Göteborg i mars 2010
                                AB GEVEKO (publ)
                                   Styrelsen




[HUG#1396470]