Denna information är sådan som ElektronikGruppen ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller
krav ställda i börskontraktet med NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Informationen
lämnades för offentliggörande den 24 mars 2010, kl 12.00.
Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i ElektronikGruppen BK AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den
27 april 2010 kl. 17.00 i ElektronikGruppens lokaler, Grimstagatan 160,
Vällingby.
Anmälan m m
Aktieägare skall för att få deltaga i årsstämman
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21
april 2010,
- dels anmäla sig hos bolaget under adress: ElektronikGruppen BK AB (publ),
Box 39, 162 11 Vällingby, eller per telefon: 08-759 35 00, eller via e-post
info@egruppen.com, senast torsdagen den 22 april 2010 kl 16.00.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast onsdagen
den 21 april 2010 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid
dessförinnan.
Förslag till dagordning för årsstämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens arbete
11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse
14. Val av valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledning
16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2 Ordförande vid stämman
Den av årsstämman 2009 valda valberedningen föreslår att styrelsens ordförande
Kenneth Lindqvist utses till ordförande vid stämman.
Punkt 9 b Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2009.
Punkt 11 Antalet styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av årsstämman
skall uppgå till fyra och ingen suppleant föreslås utses.
Punkt 12 Arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 550 000
kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till vice
ordföranden och 100 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter
vilka inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning föreslås utgå
för arbete i styrelsens utskott. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt
godkänd räkning.
Punkt 13 Val av styrelse
Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamöterna Kenneth Lindqvist,
Thomas Wernhoff, Catharina Lagerstam och Magnus Norman omväljs, samt att
Kenneth Lindqvist utses till styrelsens ordförande och Thomas Wernhoff till
styrelsens vice ordförande.
Information om föreslagna ledamöter samt valberedningens yttrande rörande
förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.egruppen.se.
Punkt 14 Val av valberedning
Valberedningen föreslår omval av nuvarande valberedning, bestående av Kenneth
Lindqvist, Thomas Wernhoff, Johan Ålander och Tommy Jägermo, med Thomas
Wernhoff som valberedningens ordförande. Valberedningen skall inför årsstämman
2011 lämna förslag till a) ordförande vid stämman, b) antal styrelseledamöter
och eventuella suppleanter, c) ordförande, vice ordförande (i tillämpligt fall)
och övriga ledamöter i styrelsen, d) arvodering av styrelse och revisorer samt
e) sammansättning av ny valberedning, alternativt principer för dess
tillsättande.
För arbete i valberedningen föreslås att arvode utgår med 5 000 kronor per
sammanträde och ledamot. Vidare föreslås att om någon av valberedningens
ledamöter lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall
valberedningen ha rätt att antingen utse ny ersättningsledamot eller välja att
låta den kvarvarande valberedningen kvarstå oförändrad.
Upplysningsvis kan meddelas att årsstämman 2008 valde revisionsbolaget Ernst &
Young AB, för närvarande med auktoriserade revisorerna Stefan Hultstrand och
Ola Wahlqvist som ansvariga revisorer, till bolagets revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2012.
Punkt 15 Riktlinjer för ersättning till koncernledning
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till koncernledningen i huvudsak
innebärande följande:
För koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och
anställningsvillkor så att kompetenta medarbetare kan attraheras, motiveras och
behållas. Ersättningen kan bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pension
och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad till högst
sex månadslöner och vara baserad på resultatutvecklingen samt vissa övriga
individuella och i förväg bestämda mål.
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader.
Vid egen uppsägning skall uppsägningstiden vara högst sex månader.
Pensionsförmånerna för koncernledningen kan vid behov vara föremål för
individuell prövning, men föreslås utgå från den så kallade ITP-planen eller
motsvarande.
Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall bedöms
föreligga särskilda skäl.
De föreslagna riktlinjerna är oförändrade jämfört med de av årsstämman 2009
godkända riktlinjerna.
Övrigt
I bolaget finns 5 597 200 aktier, varav 150 000 av serie A och 5 447 200 av
serie B, motsvarande sammanlagt 6 947 200 röster.
Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av det totala
antalet röster i bolaget har förklarat att de avser rösta i enlighet med
styrelsens och valberedningens förslag.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009,
valberedningens förslag och motivering av styrelseval samt revisorns yttrande
om huruvida de gällande riktlinjerna för ersättning till koncernledningen har
följts hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna
skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Styrelsen i ElektronikGruppen BK AB (publ)
