Kallelse till årsstämma i Smarteq AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Smarteq AB (publ)

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till årsstämma

tisdagen den 27 april 2010 kl 15.00

att avhållas i bolagets lokaler, Täbyvägen 27, Täby.


Anmälan

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 21 april 2010.
Aktieägare som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank
eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att
han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan
registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 21 april 2010.
Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget
senast onsdagen den 21 april 2010 kl. 16.00 under adress Smarteq AB (publ), Box
4064, 182 04 Enebyberg, per telefon 
08-79292 00, per telefax 08-792 06 77, eller per e-post
ove.ostergren@smarteq.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om
antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Ombud
behöver ej anmäla antalet biträden.

Behörighetshandlingar, som fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande
fall insändas före bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1.	Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman.
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Godkännande av dagordning.
4.	Val av minst en justeringsman.
5.	Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7.	Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt
koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen. 
8.	Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
9.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören.
10.	Val av styrelse.
11.	Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13.	Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.
14.	Stämmans avslutande.

Kommentar till p 8
Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust om 9 411 kronor jämte årets
förlust om 23 171 575 kronor totalt 23 180 986 kronor avräknas mot
överkursfonden. 
Kommentar till p 10
Valberedningen föreslår omval av Peter Thorell, Yngve Andersson, Christer Palm
och Thomas Landberg som styrelseledamöter samt omval av Johan Hårdén som
styrelsesuppleant.  
Kommentar till p 11
Valberedningen föreslår att styrelsens arvode skall fastställas så att
ordföranden skall erhålla 150 000 kr, respektive ledamot 100 000 kr och
suppleanten 35 000 kr i mån av deltagande, d.v.s. totalt maximalt 485 000 kr om
styrelsen består av fyra ledamöter och en suppleant. Valberedningen föreslår
vidare att revisorn skall ersättas med i räkning yrkade belopp enligt
sed¬vanliga debiteringsprinciper.

Kommentar till p 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga
ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall ledningen även kunna erhålla
rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara relaterad till
resultatet på koncernnivå och inom det individuella ansvars¬området, samt andra
förmåner. För närvarande är det endast VD som erhåller sådan ersättning. Utöver
nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie-
eller aktiekursrelaterade incitaments¬program.  För närvarande föreligger inget
incitamentsprogram. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Detta förslag är fullständigt.
Kommentar till p 13
Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i
samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämma 2011. 

Valberedningen skall bestå av tre till fem ledamöter varav en skall vara
oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess större aktieägare.
Valberedningens ledamöter skall vara väl förtrogna med bolaget och bolagets
ägare. Till ordförande i valberedningen skall väljas den som väl känner bolagets
större ägare. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall
bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare. 

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2011. Nuvarande valberedning skall vara valberedning till dess ny
valberedning utsetts. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla
rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering.
Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. Detta förslag är
fullständigt.
Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, i den mån de inte framgår av
kallelsen, samt kopia av redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen
kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Täbyvägen 27, Täby,
senast tisdagen den 13 april 2010. Bolaget har för avsikt att även hålla en
digital version av årsredovisningen tillgänglig på bolagets hemsida,
www.smarteq.se, senast den 13 april 2010. Kopior av dessa handlingar sänds
genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Smarteq AB (publ)
Styrelsen