Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand Pantebreve A/S
blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af
bestyrelsen fremlagte fuldstændige forslag.
Årsberetningen med redegørelse for selskabets økonomiske stilling blev taget
til efterretning og årsrapporten for 2009 blev godkendt.
Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.
Bestyrelsens forslag om, at årets resultat på -154.934.000 (underskud)
overføres til egenkapitalen blev vedtaget.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer var på valg. I overensstemmelse med bestyrelsens
forslag blev bestyrelsesmedlemmerne Bo Christian Alberg, Søren Boe Mortensen,
Peter Nielsen, Peter Aggerholm og Mark Thorsen genvalgt.
Selskabets hidtidige revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,
blev genvalgt.
Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne på følgende måde blev godkendt:
§ 2 ændres på følgende måde: Overskriften ændres til ”Formål” og det nuværende
stk. 1 om selskabets hjemsted udgår, hvorefter det eksisterende stk. 2 bliver
stk.1.
§ 3, stk. 4, ændres til følgende ordlyd: ”Såvel A- som B-aktier skal være frit
omsættelige og kunne noteres på navn i selskabets ejerbog.”
I § 3, stk. 12, ændres ”Værdipapircentralen” til ”VP Securities A/S”.
§ 3, stk. 13, ændres til følgende ordlyd: ”Krav på udbytte forældes efter den
til enhver tid gældende forældelseslov.”
§ 3, stk. 15, ændres til følgende ordlyd: ” Fortegnelsen over selskabets
aktionærer (ejerbogen) føres på selskabets vegne af Computershare A/S, CVR-nr.
27 08 88 99. Ejerbogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i
selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navn indføres.”
Første sætning i § 4, stk. 2, ændres til følgende ordlyd: ”Generalforsamlingen
indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før
generalforsamlingen ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrel-sens
it-system, på selskabets hjemmeside samt ved brev til de i ejerbogen noterede
aktionærer, der har fremsat begæring herom.”
§ 4, stk. 3, ændres til følgende ordlyd: ”Forslag fra aktionærer må for at
komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet
skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes,
medmindre bestyrelsen vurderer, at senere modtagne forslag er fremsat i så god
tid, at emnet kan optages på dagsordenen.”
§ 4, stk. 4, ændres til følgende ordlyd: ”Ekstraordinær generalforsamling
afholdes efter en bestyrelsesbeslutning eller efter anmodning fra selskabets
revisor, samt når det til behandling af et bestemt emne forlan-ges skriftligt
af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.”
§ 4, stk. 5, ændres til følgende ordlyd: ”Den ekstraordinære generalforsamling
skal i så fald indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.”
§ 4, stk. 6, ændres til følgende ordlyd: ”Senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse (inklusive dagen for dennes afholdelse) skal
selskabet gøre indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og
stemmerettigheder på indkaldelsesdatoen, herunder det samlede antal for hver
aktieklasse, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
dagsordenen og de fuldstændige forslag tilgængelige for aktionærerne på
selskabets hjemmeside.”
§ 7, stk. 1, ændres til følgende ordlyd: ”En aktionærs ret til at deltage i og
stemme på en generalforsamling fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren
besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før
generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder,
opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens
ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har
modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse i generalforsamlingen
er herudover betinget af, at aktionæren over for selskabet har anmeldt sin
deltagelse senest 3 dage før generalforsamlingen.”
§ 7, stk. 2, ændres til følgende ordlyd: ”Skriftlige spørgsmål som nævnt i
selskabslovens § 102, stk. 4, kan besvares på selskabets hjemmeside”, idet den
hidtidige bestemmelse i § 7 stk.2 om stemmeret på aktier erhvervet ved
overdragelse samtidig udgår.
§ 7, stk. 3, ændres til følgende ordlyd: ”Stemmeret kan udøves i henhold til
fuldmagt, der skal foreligge skriftligt og dateret på generalforsamlingen.
Fuldmagt til bestyrelsen eller direktionen kan ikke gives for længere tid end 1
år, og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt
dagsorden.”
§ 8 ændres i sin helhed til følgende ordlyd: ”Stk. 1. De på generalforsamlingen
behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke
efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves anden stemmeflerhed. Stk.
2. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets
opløsning, herunder fusion med et andet selskab, kræves, at beslutningen
vedtages med mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Stk. 3. Såfremt forslag af den
i foranstående stk. 2 anførte art ikke er fremsat eller tiltrådt af selskabets
bestyrelse fordres yderligere, at mindst to tredjedele af den samlede
aktiekapital er repræsenteret på general-forsamlingen. Stk. 4. Over det på
generalforsamlingen passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen
autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. Stk. 5. Senest 2 uger
efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af
forhandlingsprotokollen være tilgængelig for aktionærerne.”
§ 10, stk. 3, ændres til følgende ordlyd: ”Om det på bestyrelsesmøderne
passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige
tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive den af
revisor udarbejdede revisionsprotokol.”
Anden sætning i § 13 ændres til følgende ordlyd, idet henvisningen til
aktieselskabslovens § 112 udgår: ”Om anvendelse af eventuelt overskud træffer
generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstil-ling.”
Bestyrelsens forslag om at bemyndige dirigenten til at foretage sådanne
ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og
anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne
ændringer, blev vedtaget.
På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig
med Bo Chri-stian Alberg som bestyrelsesformand og Søren Boe Mortensen som
næstformand.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til
direktør Erik Møller på telefon 35 47 70 60 eller til bestyrelsesformand Bo
Chr. Alberg på telefon 35 47 71 83.
Med venlig hilsen
Alm. Brand Pantebreve A/S
Bo Christian Alberg
Bestyrelsesformand
