Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)

Aktieägarna i Elos AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april
2010 kl 17.00 i Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels	vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen
den 22 april 2010, 

dels	anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 22 april 2010 kl
12.00 under adress Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping, per telefon 0510 48 43
60, per telefax 0510 680 04 eller via e-post info@elos.se. Vid anmälan ska
uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden, dock
högst två.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast torsdagen den 22
april 2010 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB
för att få rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före den 22 april 2010.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller dylikt för den juridiska personen bifogas. Dokumenten
får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpassering vid stämman bör
fullmakt i original samt bestyrkta kopior av behörighetshandlingar (reg.bevis el
dyl.) vara bolaget tillhanda senast den 22 april 2010.

Ärenden
1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av två justeringsmän
6.	Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Anförande av verkställande direktören
8.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2009
9.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11.	Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören
12.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13.	Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14.	Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor
15.	Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission
16.	Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17.	Förslag till beslut om valberedning 
18.	Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram
på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2		Val av ordförande vid stämman
		Valberedningens förslag till stämmoordförande: Stig-Arne Blom

Pkt 10	Förslag till beslut om vinstdisposition
		Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009. 

Pkt 12-14	Förslag till val av styrelse och arvoden
 		Valberedningen förslår att stämman beslutar enligt följande: 
Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Arvode till styrelsen ska utgå med 600 000 kronor att fördelas med 150 000
kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som
ej är anställda i bolaget och 50 000 kronor till styrelsesuppleant som ej är
anställd i bolaget. Arvode till ersättnings- och revisionskommitté föreslås 25
000 kronor per deltagare i respektive kommitté. Arvode till revisor ska utgå
enligt räkning.

		Omval av ordinarie ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom,
Göran Brorsson, Erik Löwenadler, Lars Spongberg och Thomas Öster. Nyval av
styrelsesuppleant Mats Nilsson. Bo Nilsson har avböjt omval.

		Mats Nilsson, född 1969, är professor i molekylär diagnostik med inriktning
mot molekylärdiagnostisk teknik vid Uppsala universitet. Mats Nilsson är
styrelseordförande i Olink Genomics AB och Q-linea AB samt styrelseledamot i
Olink Biosciense AB.

		Stig-Arne Blom föreslås vara styrelsens ordförande. 

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt
valberedningens ovan nämnda förslag.

Pkt 15	Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission 
		Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för
nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att öka
bolagets aktiekapital - vid full konvertering med tillämpning av den
konverteringskurs som gäller vid emissionstillfället - med högst 3 750 000
kronor genom nyemission av högst 600 000 B-aktier och/eller konvertibler
utbytbara till högst 600 000 B-aktier. Emission(er) ska kunna ske med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Beslut om nyemission får
även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av
apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att
besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av
hela eller delar av andra företag. Emissionsvillkoren, inklusive
emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering. Vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta 9 procent av totala antalet aktier.

Pkt 16	Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag
angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års
ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och
respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av
ersättningskommittén.

Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller
ingår i koncernens ledningsgrupp, för närvarande verkställande direktör, teknisk
chef och ekonomichef samt verkställande direktör för respektive dotterbolag i
koncernen. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut,
samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till
bolagsledningen ska bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella
pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet.
Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen
kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 40 procent
av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att dessa är
skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa
avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en
uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid
av sex-tolv månader. För verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om
upp till tjugofyra månader. Avräkning ska ske mot andra inkomster under
uppsägningstiden.

		Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Pkt 17	Förslag till beslut om valberedning
		Årsstämman föreslås besluta att den valberedningsprocess som tillämpats inför
årsstämman 2010 också ska utgöra grund för kommande valberedningsarbete.

		Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av
de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en
representant för de mindre aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta i
valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant
övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella
aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största
ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en
representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom
sig ordförande samt representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens
sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex
månader före årsstämman.

		Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till
årsstämman 2011:
- val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av
styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och i förekommande
fall val av revisorer 
		- beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till
revisorerna.

Övrigt		
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
kommer från och med den 14 april 2010 att hållas tillgängliga för aktieägarna på
bolagets kontor, Nya Stadens Torg 10, Lidköping, samt sändas till aktieägare som
så begär och uppger sin postadress. 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6 051 000 varav aktier i serie A
1 099 740 och aktier i serie B 4 951 260. Det totala antalet röster i bolaget
uppgår till 1 594 866.
 
Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring. 

Lidköping i mars 2010
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: 
Göran Brorsson, VD och koncernchef
Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60
E-post: goran.brorsson@elos.se


Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring
till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i
krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För
ytterligare information se ”www.elos.se”.

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos ska offertliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2010 kl 08.30 (CET).