KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010 I ACAP INVEST AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010 I ACAP INVEST AB (PUBL) 

Aktieägarna i ACAP Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28
april 2010 kl 17.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen i Malmö, med insläpp för
registrering från kl 16.00.


Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 april 2010,
dels senast den 23 april 2010 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att
delta i årsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 april 2010 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress ACAP Invest AB (publ), Studentgatan 6,
211 38 Malmö, via e-post till info@acapinvest.se, via vår hemsida
www.acapinvest.se, per telefon 040-24 82 50 eller per telefax 040-24 82 51. Vid
anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid
samt antal aktier och aktieslag. I förekommande fall bör även antal biträden
(högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt
och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. I annat fall ska sådana
handlingar kunna uppvisas vid stämman. 

Förslag till dagordning 
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Anförande av verkställande direktören
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och   koncernrevisionsberättelsen
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14.	Val av styrelseledamöter
15.	Val av styrelseordförande
16.	Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning
17.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18.	Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler
19.	Avslutning

Utdelning (punkt 10) 
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.
Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande samt fastställande av
arvoden (punkt 2, 12-15)
Valberedningen, som har bestått av Jan Tuve Möller, Magnus Hansson och David
Johansson, har utarbetat följande förslag.
Ordförande vid stämman: Sven-Åke Henningsson
Antal styrelseledamöter: Fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter 
Styrelseledamöter: Omval av Sven-Åke Henningsson, Thomas Bolmgren, Magnus
Hansson och Kerstin Lindell.
Styrelseordförande: Omval av Sven-Åke Henningsson
Styrelsearvode: 100 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000 kr vardera till
övriga ledamöter.
Revisionsarvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå enligt
godkänd räkning.

Instruktion avseende valberedning (punkt 16)
Det föreslås att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av
valberedning:
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. De två röstmässigt största
aktieägarna äger utse en ledamot vardera. Dessa två ledamöter ska utse
ytterligare en ledamot, som ska vara valberedningens ordförande. Ordföranden ska
vara oberoende i förhållande till de två största aktieägarna och ska inte vara
ledamot av styrelsen. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är
slutfört ska valberedningen utse ny ledamot. Om den avgående ledamoten utsetts
av en aktieägare ska i första hand en representant för denne utses, förutsatt
att den aktieägaren fortfarande är en av de två största aktieägarna i bolaget.
Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att
aktieägare som har utsett ledamot i valbe-redningen inte längre är en av de två
största aktieägarna i bolaget. Valberedningen kan i så fall utse ny ledamot; i
första hand en representant för den aktieägare som då blivit en av de två
största aktieägarna.
Arvode föreslås utgå till valberedningens ordförande med 25 000 kr för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.
Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämman 2011. Valberedningen ska inför årsstämman 2011 lägga fram
förslag till årsstämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande,
styrelsearvoden, revisorer och revisionsarvode.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)
De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska
erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. För den enskilde
befattningshavaren ska ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning,
kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön ska ledningen kunna
erhålla rörlig lön, avgångsvederlag, pension och andra förmåner. Rörlig lön ska
vara baserad på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås och ska utgå med
maximalt fyra månadslöner. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska
sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. Styrelsen får frångå dessa
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av
konvertibler. Betalning av emitterade aktier och/eller konvertibler ska, i
enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning,
med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som emitteras och/eller
konverteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet
med maximalt        5 000 000 kronor. Skälet till att avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska kunna bredda
ägandekretsen eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv.
Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor vid
tidpunkten för varje emissionsbeslut.
Beslut enligt punkt 18 förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Årsstämman 2009 beslutade att § 8 i bolagsordningen ändras till följande
lydelse.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i
Dagens Industri.
Beslutet villkorades av ikraftträdande av en lagändring innebärande att lydelsen
blev förenlig med aktiebolagslagen. Denna lagändring är ännu inte beslutad men
avses träda i kraft före nästa årsstämma. Ingen ändring av 2009 års årsstämmas
beslut i denna del föreslås därför.
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier
till 5 298 518, varav 312 866 A-aktier och 4 985 652 B-aktier, med ett
sammanlagt antal röster om 8 114 312.
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till övriga
beslut, hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Malmö, mars 2010
ACAP Invest AB (publ)
Styrelsen

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec, MW Security och TPS som
omklassificerats som avvecklad verksamhet. SONO är marknadsledande i Sverige
inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska
arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig
uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och
försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer
säkerhetsprodukter för detaljhandeln. TPS är verksamma inom förbrännings- och
rökgasreningsanläggningar för biobränslen.