Aktieägarna i LBI International AB (publ) ("LBi") kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 26 april 2010 kl. 13.30 på Hotel Anglais,
Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken tisdagen den 20 april 2010, och
- anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 20
april 2010 kl. 16.00 per:
E-mail: eva.ottosson@lbi.com;
Post: LBI International AB (publ)
Attention: Eva Ottosson
Hamngatan 2
111 47 Stockholm
Fax: 08-411 65 95, eller
Telefon: 08-41 00 10 40
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om biträden för
aktieägaren (högst två).
Fullmakter m.m.
Aktieägare som representeras via fullmakt ska bifoga fullmakten vid anmälan om
deltagande på bolagsstämman. Fullmakten får inte vara utställd tidigare än ett
år före datumet för den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängligt på LBi:s hemsida www.lbi.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta på den extra bolagsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av
aktierna. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren
om detta i god tid före tisdagen den 20 april 2010.
Aktieägare vars aktier kan handlas på NYSE Euronext Amsterdam måste begära att
deras depåbanker instruerar Euroclear Netherlands att tillfälligt registrera
dessa aktier i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden för att äga rätt att
delta på den extra bolagsstämman. Begäran om sådan registrering tillsammans med
anmälan till den extra bolagsstämman skall göras i god tid och senast fredagen
den 16 april 2010 kl. 15.00 till Euroclear Netherlands på följande adress:
Herengracht 459-469, 1017 BS Amsterdam, per telefon +31 (0)20 552 1560, per fax
+31 (0)20 552 1531, eller per e-mail proxy.nl@euroclear.com. Anmälan om
omregistrering ska innehålla information om det kontoförande institut i
Nederländerna (samt depånummer) hos vilken aktieägarens aktier finns
deponerade.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av fusionsplan.
8. Stämmans avslutande.
BESLUT OM FUSION (punkt 7)
För att kunna genomföra den föreslagna fusionen mellan LBi och Obtineo
Netherlands Holding N.V. ("Obtineo") föreslår styrelsen för LBi att
bolagsstämman beslutar om godkännande av fusionsplanen.
Styrelsen för LBi och management board för Obtineo har antagit en gemensam
fusionsplan daterad den 24 februari 2010. Fusionsplanen har registrerats hos
Bolagsverket den 8 mars 2010 och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 10
mars 2010.
Enligt fusionsplanen skall fusionen genomföras genom att Obtineo som övertagande
bolag absorberar LBi. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för
fusionsvederlaget bestämts på så vis att varje aktie i LBi berättigar till en
aktie i Obtieno.
I samband med undertecknandet av en fusionshandling inför en holländsk notarius
publicus, vilket beräknas ske under juli 2010, kommer LBi att upplösas och dess
tillgångar och skulder övergå till Obtineo. Fusionsvederlaget beräknas erläggas
efter att Bolagsverket registrerat fusionen. I enlighet med villkoren för
utbytesrelationen för aktierna kommer kontanta betalningar inte utgå till
aktieägarna i LBi.
Övrigt
För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Det totala antalet aktier och röster i LBi är 62 023 276.
Ett informationsdokument avseende fusionen - innefattande bland annat
fusionsplanen, en redogörelse för bakgrund och motiv för fusionen samt
beskrivning av det sammanslagna bolaget och styrelsens fullständiga förslag till
beslut enligt punkt 7 ovan - kommer att finnas tillgängligt på bolagets
webbplats www.lbi.com från och med måndagen den 12 april 2010. Styrelsens
fullständiga förslag och informationsdokumentet kommer även att hållas
tillgängligt på LBi:s kontor på Hamngatan 2 i Stockholm. De aktieägare som
önskar ta del av styrelsens fullständiga förslag eller informationsdokumentet
kan anmäla detta till LBi, varefter materialet översändes med post eller via
e-post.
Stockholm i april 2010
LBI International AB (publ)
Styrelsen
[HUG#1401827]
Välkommen till extra bolagsstämma i LBI International AB (publ)
| Source: LBI International AB