Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 13 april 2010
Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2009 lämnas med 1,50 kr per aktie. Avstämningsdag
är fredagen den 16 april 2010 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s
(tidigare VPC AB) försorg onsdagen den 21 april 2010.
Val av styrelseledamöter
Till ordförande valdes Olle G P Isaksson och till ledamöter omvaldes Stig-Erik
Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes
Christian Luthman.
Beslut om minskning av aktiekapital genom inlösen av egna aktier
Stämman beslutade att bolagets aktiekapital skall minskas med 3.070.000 kr
genom inlösen av 614.000 B-aktier. Efter genomförd inlösen kommer
aktiekapitalet att uppgå till 60.529.700 kr. Antalet aktier kommer att uppgå
till 1.855.330 aktier av serie A och 10.250.610 aktier av serie B, sammanlagt
12.105.940 aktier.
Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av
avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien.
Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för
swap-avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna
inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande
bolagsstämma.
Fortsatt bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets
aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill
årsstämma 2011, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst
25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av
serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på
aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrunkoncernens
substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda
pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att styrelsen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade
kapitalet och därmed sammanhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika
från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske
på ett snabbt och effektivt sätt.
Nästa rapport
Delårsrapport för perioden januari - mars 2010 kommer att lämnas den 21 april
2010.
Stockholm den 13 april 2010
Styrelsen
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2010
kl.16.30.
