Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S

Til
aktionærerne i Schaumann Properties A/S




Hellerup, den 16. april 2010






Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S

Tirsdag den 27. april 2010 kl. 9:00 afholder Schaumann Properties A/S ordinær
generalforsamling på selskabets adresse, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, med
følgende dagsorden: 

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2.	Forelæggelse af årsrapport samt revisionspåtegning og beslutning om
godkendelse af årsrapporten. 

3.	Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport. 

4.	Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

5.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.	Valg af revisorer.

7.	Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade
selskabet opkøbe indtil 90% af selskabets egne aktier. 

8.	Behandling af følgende forslag fremsat af bestyrelsen:

a.	Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række bestemmelser i selskabets
vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov. 

b.	Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række andre bestemmelser i
selskabets vedtægter med baggrund i den nye selskabslov. 

c.	Forslag fra bestyrelsen om indførsel af elektronisk kommunikation.

9.	Eventuelt.