Pressmeddelande (NASDAQ OMX First North: 3L) Solna, 2004/19/10
Kommuniké från årsstämma i 3L System AB (publ) måndagen den 19 april 2010
Årsstämman fattade följande beslut:
Styrelse
Vid årsstämman förrättades följande val av styrelse: Omval av de ordinarie
styrelseledamöterna Jan Friedman som ordförande, Hubert Lindblom, Gunnar Asp
samt Kjell Duveblad som ledamöter. Nyval av Lars Stenlund och Olov Sandberg
till ordinarie ledamöter
Stämman beslutade att styrelsearvodet skall uppgå till högst 700 000 kronor att
fördelas i enlighet med följande: 200 000 kronor per år till ordföranden och
100 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är anställd i bolaget.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktören.
Utdelning
Stämman beslutade om en utdelning med 3 kronor per aktie. Vinstmedlen
disponerades så att
7 035 000 kronor (3 kr x 2 345 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att
återstoden överföres i ny räkning.
Stämman beslutade att avstämningsdagen för utdelning skall vara torsdagen den 22
april 2010, varvid utbetalning till aktieägarna kommer att ske tisdagen den 27
april 2010.
Beslut om bemyndigande nyemission
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att för tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot betalning i pengar, apport
eller kvittning, varvid bolagets aktiekapital får ökas med sammanlagt högst
230.000 kr. Bemyndigandet avses nyttjas för att genomföra företagsförvärv.
Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna riktlinjerna
för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare innebär i huvudsak
att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig
och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen.
Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga
sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen sätts utifrån vad den lokala
marknaden betalar för motsvarande roll och kvalifikationer och är således
marknadsmässig. Rörlig ersättning utgår i form av bonus. Målbonus för ledande
befattningshavare är 30 % av den fasta lönen och kan uppgå till maximalt 40 % av
den fasta lönen vid prestation över förväntan. Bonusen baseras på uppnådda
finansiella mål (tillväxt, marginal).
Koncernledningens pensionsförmåner skall vara marknadsmässiga och bör baseras på
avgiftsbestämda pensionslösningen eller följa allmän pensionsplan.
För att uppmuntra långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön,
pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av
aktierelaterade instrument
Verkställande direktörens uppsägningstid är ömsesidig sex månader, dessutom
tillkommer ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning av VD
från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare varierar
uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader. VD och CFO
har under vissa uppfyllande av villkor ett avgångsvederlag motsvarande 12
månadslöner. Villkoren är kopplade till förändringar i ägande och ledning.
Övriga ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag. Övriga
ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag.
Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Utseende av valberedning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att valberedning skall
utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre
största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare
inte utse ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De
sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som
sammankallande, skall utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen skall
vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, dock ej styrelsens
ordförande. Ordförande i valberedningen äger även rätt att delegera
ordförandeskapet. Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten
för det tredje kvartalet 2010. Mandatperioden för den utsedda valberedningen
skall löpa till dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall
lämna förslag till styrelsen till årsstämman för 2011. Inget arvode föreslås
utgå till valberedningen. Dock erhåller representanterna ersättning för
sedvanliga utlägg i samband med deras arbete.
Övrigt
Inga övriga frågor behandlades.
___________________
För ytterligare information kontakta Fredrik Ruben, verkställande direktör, tel
08-705 38 00,
070-4274110, e-mail fredrik.ruben@3lsystem.se
Om 3L System Group:
3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem för att hjälpa kunder inom
bygg-, fastighets- och media-branschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld
där service och affärer allt oftare sker online.
Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och
support kring produkterna.
Bolagets aktier handlas på First North och Avanza Bank är bolagets Certified
Adviser.
Kommuniké från årsstämma i 3L System AB (publ) måndagen den 19 april 2010
| Source: 3L System Group AB
Attachments
