Kallelse till Jeeves årsstämma 2010

Aktieägarna i Jeeves Information Systems AB (publ) kallas till årsstämma
torsdagen den 20 maj 2010, kl. 17:00 i bolagets lokaler i World Trade Center,
uppgång F, plan 8, Stockholm. 

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear
förda aktieboken senast den 14 maj 2010. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före angiven dag begära
tillfällig ägarregistrering hos Euroclear. Anmälan om deltagande i stämman
skall ske senast den 14 maj 2010 klockan 16.00, skriftligen till Jeeves
Information Systems AB, Box 1042, 101 38 STOCKHOLM, per telefon 08-587 099 00,
per fax 08-587 099 99 eller per e-mail info@jeeves.se. I anmälan skall
eventuella biträden anges (max 2 per stämmodeltagare). För den som önskar
företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns
tillgängligt på www.jeeves.se ,välj ”Corporate och IR”. 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 839 615 stycken. Varje aktie
berättigar till en röst. 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. (Under denna punkt lämnar
verkställande direktören redogörelse för verksamheten.) 
8. Beslut om: 
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning. 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen. 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer. 
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
13. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission i samband med strategiska nyförvärv. 
14. Beslut rörande valberedning.
15. Övriga ärenden.
16. Stämman avslutas. 


Beslutsförslag

Punkt 2. Ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår Thomas Wernhoff som ordförande vid stämman.

Punkt 7. Årsredovisning & revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på
bolagets kontor från den 3 maj 2010. Dessutom kommer årsredovisningen finnas
tillgänglig på  www.jeeves.se, välj ”Corporate och IR”. 

Punkt 8 b) Utdelning
Styrelsen föreslår att 1,50 kr per aktie i utdelning lämnas för räkenskapsåret
1 januari 2009 - 31 december 2009. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 25
maj 2010. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas
utbetalningen av utdelningen ske från VPC den 28 maj 2010. 

Punkt 9 och 10 Val av styrelse och revisorer 
Valberedningen, som består av Thomas Wernhoff, Peter Lindvall och Stig-Olof
Simonsson föreslår följande: 

- Att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter, inga suppleanter.

- Att till styrelsens ordförande välja Thomas Wernhoff (omval)

- Att till styrelseledamöter välja: Assar Bolin (omval), Stig-Olof Simonsson
(omval), Ann Jönsson Lindström (omval) och Anders Ingeström (omval). 

- Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013 (4 års mandattid)
valdes vid årsstämman 2009 Ernst & Young AB med huvudansvarig Michael Forss. 

Punkt 11. Ersättning till styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår följande:
- Ersättning till styrelsens ledamöter: fast totalarvode om 545 tkr, varav
styrelsens ordförande erhåller 185 tkr och resten fördelas lika mellan
styrelsens ledamöter. 
- Ersättning till revisorerna skall utgå efter löpande räkning.

Punkt 12. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön,
rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med övriga ledande
befattningshavare avses medlemmar i koncernledningen samt VD i dotterbolag. Den
sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den
arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning skall
vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För
verkställande direktören, liksom för övriga ledande befattningshavare, skall
den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den
rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål
och kan uppgå till maximalt 50 % av den fasta lönen. Vid uppsägning skall i
normalfallet gälla en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Avgångsvederlag
kan bara förekomma till VD och VD i dotterbolag. Pensionsförmåner skall vara
avgiftsbestämda och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års
ålder. Rörlig ersättning skall inte vara pensionsgrundande. Frågor om
ersättning till bolagsledningen skall behandlas av VD och rapporteras till
styrelsen och, när det gäller VD, beslutas av styrelsen. Styrelsen och VD skall
äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det. 


Punkt 13. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman skall bemyndiga styrelsen att kunna ta beslut
om en ökning av aktiekapitalet med högst 600 000 kronor genom en eller flera
emissioner av sammanlagt högst 300 000 aktier med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor. Bemyndigandet får endast
användas i samband med företagets strategiska förvärv. Styrelsen får besluta
att likvid för aktierna får erläggas genom tillskjutande av apportegendom eller
genom kvittning eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 §
aktiebolagslagen. Styrelsen skall eftersträva bästa möjliga teckningskurs.
Styrelsens motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget
som likvid skall kunna emittera aktier i samband med företagsförvärv.
Bemyndigandet innebär en utspädningseffekt om ca 10 % av nuvarande
aktiekapital. 

Punkt 14. Val av ledamöter till valberedning
Valberedningen har underättat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman att
besluta om omval av Thomas Wernhoff, Stig-Olof Simonsson och Peter Lindwall. 

Handlingar
Handlingar, enligt ovan, finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i World
Trade Center, uppgång F, plan 8, Stockholm senast två veckor innan årsstämman
och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Stockholm april 2010
Styrelsen