KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 26 april 2010 på Hotel Riverton i Göteborg
under ledning av styrelsens ordförande Ove Mattsson. Närvarande vid stämman var
61 aktieägare som represen­terade 26,6% av det totala antalet aktier och 65,5%
av röste­talet.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2009.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 0:- per aktie.

Val av styrelse
Ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Åsa Söderström Jerring
och Christer Simrén omvaldes. Styrelseledamöterna Ove Mattsson och Tomas
Landeström samt styrelsesuppleant Lars Lewerth hade avböjt omval.

Nyval av Finn Johnsson och Eva Kaijser.

Finn Johnsson f. 1946, civilekonom. Styrelseordförande i bland annat City
Airline,
EFG European Furniture Group AB, KappAhl AB, Thomas Concrete Group AB
samt Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot i bland annat
AB Industrivärden och Skanska AB. Finn Johnssons erfarenhet operativt och i
styrelsearbete omfattar ett flertal bolag inom bygg-, anläggnings- och
entreprenadverksamhet.

Eva Kaijser, f. 1972, är civilekonom. Hon har från 1998 arbetat i olika
chefsbefatt­ningar inom Bolidenkoncernen och från 2007 varit medlem i
koncernledningen med ansvar för Investor Relations och sedermera Strategi och
Affärsutveckling.

Årsstämman valde Finn Johnsson till styrelsens ordförande.

Arvoden
Årsstämman fastställde arvode till 400 000 kr till styrelsens ordförande och
vardera 150 000 kr
till ordinarie ledamöter och till suppleant 150 000 kr.

Årsstämman fastställde fördelning av arvode för kommittéarbete med 3 000 kronor
per möte.

Årsstämman fastställe att arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med för
perioden 2008-2011 upprättat avtal och enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.



Riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan
ersättning samt andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen § 4.

Ny lydelse: Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, väljas på
ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma och
skall bestå av minst fem, högst nio ledamöter.

Tidigare lydelse: Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma,
väljas på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie
stämma och skall bestå av minst fem, högst nio ledamöter samt minst en, högst
fem suppleanter.

Den föreslagna ändringen innebär anpassning till Svensk Kod för Bolagsstyrning.


Göteborg den 27 april 2010
Styrelsen
AB GEVEKO (publ)


För ytterligare information:
Hans Ljungkvist, VD och Koncernchef
Telefon: 031-172945, Mobil: 0705 371110



Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande 2010-04-27 kl 09.50.


AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se
<mailto:info@geveko.se>  www.geveko.se <http://www.geveko.se/>


[HUG#1408571]