Vid CellaVisions årsstämma som hölls i Lund idag den 29 april 2010, fattades följande beslut: Resultatdisposition m.m. Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Styrelse och arvode Till styrelseledamöter omvaldes Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Sven-Åke Henningsson och Niels Freiesleben, samt nyval av Anna Malm Bernsten. Lars Gatenbeck omvaldes som styrelseordförande. Arvodet till styrelsen skall utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning. Riktlinjer för valberedning Årsstämmans beslut avseende instruktioner för utseende av valberedning innebär sammanfattningsvis följande. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna utser en ledamot vardera. De sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall därefter utse ordförande inom sig. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot i valberedningen inte längre är en av de tre största aktieägarna i bolaget. Sådan ledamot kan, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningen uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig ersättning, pension, samt övriga ersättningar. Fast lön plus rörlig lön utgör tillsammans individens mållån. Sammantaget utgör ovanstående delar individens totala kompensation. Den fasta lönen baseras på faktorer som den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och skall omprövas årligen. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål kopplade till verksamhetens utveckling uppfylls. För VD kan den rörliga delen av mållånen högst uppgå till 33 procent av den fasta lönen. För andra ledande befattningshavaren varierar den rörliga delen beroende på befattning och avtal och kan högst uppgå till 25 procent av den fasta lönen. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och pensionsålder skall vara 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammantaget inte överstiga ersättning i mer än 12 månader. Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse skall inte erhålla särskild styrelseersättning för detta. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler och teckningsoptioner berättigar till skall sammanlagt uppgå till högst 3 000 000 aktier. Vid avvikelse från företrädesrätten skall skälet vara att införskaffa eller möjliggöra införskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna skall teckningskursen fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Ändring av bolagsordningen Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma innebärande att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, i Dagens Nyheter. Ändringen är villkorad av att en ändring av aktiebolagslagens bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft. Årsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. [Närmare information avseende de beslut som fattades på stämman kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats, www.cellavision.se.] Lund den 29 april 2010 CellaVision AB (publ) Styrelsen VD Yvonne Mårtenssons anförande till aktieägarna finns att tillgå på CellaVisions hemsidawww.cellavision.se <http://www.cellavision.se/>. För ytterligare information vänligen kontakta: Lars Gatenbeck, Styrelsens ordförande, CellaVision AB. Tel: 070 535 44 44, e-post:lars.gatenbeck@lifeequity.se <mailto:lars.gatenbeck@lifeequity.se> Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB. Tel: 0708 33 77 82. E-post:yvonne.martensson@cellavision.se <mailto:yvonne.martensson@cellavision.se> Om CellaVision CellaVision AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget marknadsför egenutvecklade system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och röd morfologi samt mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning av manuell differentialräkning. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i USA, Kanada och Japan. För mer information, besökwww.cellavision.se <http://www.cellavision.se/>. CellaVision är listat på Stockholmsbörsens First North Premier. Bolagets Certified Adviser är Remium AB. [HUG#1410027]