First North meddelelse nr. 59 - Referat af ordinær generalforsamling i Danventures A/S den 6. maj 2010 År 2010 den 6. maj kl. 16.00 afholdes ordinær generalforsamling i Danventures A/S, CVR. nr. 28 97 68 28 på adressen Gribskovvej 2, 2100 København Ø. Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af årsrapport og beslutning om godkendelse af årsrapport 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række bestemmelser i selskabets vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov 7. Forslag fra bestyrelsen til yderligere ændringer af bestemmelser i selskabets vedtægter med baggrund i den ny selskabslov 8. Valg af revisor 9. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer. Ad 1: Til dirigent blev valgt advokat Claude Winther Nielsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Ad 2: Bestyrelsens redegørelse blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Ad 3 og 4: Årsrapporten med forslag til resultatdisponering blev godkendt af generalforsamlingen. Ad 5: Selskabets nuværende bestyrelse blev genvalgt. Ad 6: Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som indeholdt i indkaldelsen blev vedtaget af generalforsamlingen. Ad 7: Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som indeholdt i indkaldelsen blev vedtaget af generalforsamlingen. Ad 8: Til revisor blev valgt Bjarne Arntvel Jensen, Beierholm. Ad 9: Generalforsamlingen meddelte decharge til direktion og bestyrelse. Ad 10: Ingen forslag til behandling. Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i det anmeldte som påkrævet af Erhvervs- og selskabsstyrelsen som betingelse for registrering. Generalforsamlingen hævet. Som dirigent __________________ Claude Winther Nielsen
First North meddelelse nr. 59 - Referat af ordinær generalforsamling i Danventures A/S den 6. maj 2010
| Source: Danventures A/S