Selskabsmeddelelse nr. 4 2010/2011
Scandinavian Private Equity A/S' generalforsamling 2010
På Scandinavian Private Equity A/S' (SPEAS) ordinære generalforsamling mandag
den 17. maj 2010 blev
1. årsrapport for perioden 1. februar 2009 - 31. januar 2010 godkendt,
2. vederlaget til den samlede bestyrelse på DKK 550.000 årligt for såvel
2009 som 2010 godkendt,
3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
4. forslaget om, at årets overskud på DKK 126,0 mio. overføres til næste
regnskabsår, godkendt
5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets
samlede beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må
overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke
afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet,
6. bestyrelsens forslag:
punkt 7.1 på dagsordenen: Krævede vedtægtsændringer som følge af, at
aktieselskabsloven er afløst af selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009),
punkt 7.2. på dagsordenen: Andre vedtægtsændringer som følge af, at
aktieselskabsloven er afløst af selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009),
punkt 7.3. på dagsordenen: Øvrige vedtægtsændringer,
alle godkendt,
7. Jens Erik Christensen, Ole Steen Andersen og Michael Brockenhuus-Schack
genvalgt til bestyrelsen,
8. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som revisor,
9. dirigenten bemyndiget til at anmelde anmeldelsespligtige
beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede
bestyrelsen sig med Jens Erik Christensen som formand.
Yderligere oplysninger: Ole Mikkelsen, direktør,
telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30
[HUG#1416449]
